证券代码：300087      证券简称：荃银高科       公告编号：2020-021



           安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见


    安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十三次会议于 2020 年 2 月 11 日召开。我们作为公司独立董事，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等相关规
定，现对公司第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独
立意见：
    一、关于与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）
续签《金融服务协议》暨关联交易的独立意见
    1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范
性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及其符合《企业集团财务
公司管理办法》关于成员单位标准的控股子公司提供金融服务符合有
关法律法规的规定。
    2、公司与财务公司续签《金融服务协议》构成关联交易，该项
关联交易遵循了公开、公平、公正原则，并根据自愿、平等、互惠互
利原则进行交易，定价公允，其实施不会影响公司的独立性。
    3、公司董事会的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    4、在控制风险的前提下，同意公司与财务公司续签《金融服务
协议》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
    二、关于中化集团财务有限责任公司 2019 年 12 月 31 日风险评
估报告的独立意见
    1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中化
集团财务有限责任公司 2019 年 12 月 31 日风险评估报告》（天职业字
[2020]6258 号），充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。
    2、公司董事会的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东尤其是中小股东
利益的情形。
    3、同意《关于中化集团财务有限责任公司 2019 年 12 月 31 日风
险评估报告》（天职业字[2020]6258 号）。
    三、关于对公司向银行申请综合授信额度的独立意见
    本次公司（含控股子公司）向中信银行股份有限公司合肥分行、
招商银行股份有限公司合肥分行分别申请综合授信额度不超过人民
币 29,000 万元、10,000 万元，合计总额度不超过人民币 39,000 万元，
主要为进一步满足公司日常生产经营活动的流动资金需求，促进公司
经营业务持续稳定发展。本次申请授信事项的决策程序符合相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，因此同意公司向银行申请
综合授信事项。




                       独立董事：杨仕华 鲁柏祥 周萍华 范斌
                                          二〇二〇年二月十二日