证券代码：300087          证券简称：荃银高科        公告编号：2022-018




                   安徽荃银高科种业股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高
科”）第五届董事会第二次会议于 2022 年 3 月 20 日以通讯表决方式
召开。会议通知于 2022 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长覃衡德先生主持。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于新疆
金丰源种业股份有限公司股权收购事项签署补充协议的议案》
    经公司 2021 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十九次会议审议
通过，公司拟使用自有或自筹资金 21,300 万元收购张银宝、邢苍杰、
陈长青、阿不力孜肉孜、余卫忠、刘军、朱刚、杜书丛等 8 人合计
持有的新疆金丰源种业股份有限公司（以下简称“标的公司”）60%
股权。现资产评估报告已完成国资审核备案，按照国有资产监督管理
机构审核专家评审意见，资产评估报告进行了部分修订，经备案的资
产评估报告选用资产基础法之评估结果为评估结论，评估价值
34,456.27 万元，收益法下的评估价值为 35,500 万元。因此经交易双
方协商一致，本次交易标的公司 60%股权之交易价款为 20,673.762
万元，相比备案前的交易价款 21,300 万元，调减 626.238 万元。
    经审议，董事会同意公司与上述交易对方以及本次转让后标的公
司除荃银高科、张银宝外的主要股东签署补充协议，对交易价格做出
调整，并增加对标的公司部分房产未取得权证处置事宜的条款，完善
收购标的公司剩余股权事宜的条款。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开
公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意于 2022 年 4 月 6 日（星期三）召开公司 2022
年第二次临时股东大会，审议相关议案。
    具体内容详见刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站披
露的《安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。
    特此公告




                           安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
                                         二○二二年三月二十一日