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公司公告

荃银高科:第五届董事会第四次会议决议公告2022-04-27  

                        证券代码:300087          证券简称:荃银高科        公告编号:2022-040



                   安徽荃银高科种业股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽荃银高科种业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第四次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知
于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 9 人,实
际出席董事 9 人,会议由董事长覃衡德先生主持。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过
审议并表决,形成决议如下:
    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年第一季度报告》
    《 公 司 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向银
行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司生产经营活动的需要,公司(含控股子公司)拟向中
国农业发展银行、中国进出口银行申请综合授信额度不超过 40,000
万元。公司授信采用信用方式,授权期限自本次董事会审议通过之日
起三年内有效,授信期限内,授信额度可循环使用。最终授信额度、
授信品种及授信方式等以银行实际审批为准。
    经审议,董事会同意上述事项,并授权总经理签署办理授信事宜
中产生的相关文件。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    三、会议逐项审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计
的议案》
    公司于 2022 年 1 月 7 日召开第四届董事会第三十二次会议,审
议通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》。公司及子公司原预
计 2022 年日常关联交易总金额为 78,070,000 元,其中:向关联人采
购原材料 13,650,000 元,向关联人销售产品、商品 64,200,000 元,向
关联人提供劳务 70,000 元,接受关联人提供的劳务 150,000 元。该事
项已经 2022 年 1 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通
过。
    根据公司及子公司当前运行情况并结合后续生产经营需要,公司
拟增加 2022 年度预计的日常关联交易额度 56,800,000 元,其中:(1)
向关联人采购原材料增加 46,500,000 元;(2)向关联人销售产品、商
品增加 10,000,000 元;(3)接受关联人提供劳务增加 300,000 元。
    本议案采取分项表决方式,表决结果如下:
    1、公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计
    关联董事覃衡德先生、宋维波先生、杨海泉先生、王玉林先生回
避表决。
    表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,本子议案获通过。
    2、公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计
    关联董事覃衡德先生、宋维波先生、杨海泉先生、王玉林先生回
避表决。
    表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,本子议案获通过。
    3、公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计
    关联董事覃衡德先生、宋维波先生、杨海泉先生、王玉林先生回
避表决。
   表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,本子议案获通过。
   4、公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易
预计
   关联董事覃衡德先生、宋维波先生、杨海泉先生、王玉林先生回
避表决。
   表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,本子议案获通过。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   特此公告



                        安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
                                     二○二二年四月二十七日