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公司公告

荃银高科:第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告2022-11-08  

                        证券代码:300087         证券简称:荃银高科         公告编号:2022-079



                   安徽荃银高科种业股份有限公司
      第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽荃银高科种业股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员
工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 11 月 7 日以现场方式召开,
会议由董事会秘书张庆一先生主持。本次会议应出席持有人 402 名,
实际出席持有人 91 名,代表员工持股计划份额 30,272,939.84 份,占
公司本次员工持股计划总份额的 29.52%。会议的召集、召开和表决
程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。会议以记名投票表决方
式,审议并通过了以下议案:
    一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的
议案》
    会议同意设立第二期员工持股计划管理委员会,作为员工持股计
划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5
名委员组成,设管理委员会主任 1 名。
    表决结果:同意 30,272,939.84 份,占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 100%,反对 0 份,弃权 0 份。
    二、审议通过《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委
员的议案》
    会议选举郑满生先生、周熙瑞先生、杨洋先生、廖孝波先生、周
桂香女士为公司第二期员工持股计划管理委员会委员,任期与第二期
员工持股计划的存续期一致。同日,第二期员工持股计划管理委员会
召开第一次会议,选举郑满生先生为管理委员会主任。
    上述委员均未在公司控股股东中国种子集团有限公司担任职务,
且不为公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员,与前述
主体亦不存在关联关系。
    表决结果:同意 30,272,939.84 份,占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 100%,反对 0 份,弃权 0 份。
    三、审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办
理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
    为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施,持有人会议授权第
二期员工持股计划管理委员会在有关法律、法规范围内全权办理与本
次员工持股计划相关事宜,包括但不限于:
    1、负责召集持有人会议;
    2、开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相
关账户;
    3、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理;
    4、代表全体持有人行使股东权利(包括但不限于分红权、配股
权、转增股份等资产收益权和除表决权外公司法赋予给股东的其他权
利);
    5、管理本员工持股计划利益分配;
    6、按照本员工持股计划的规定,决定持有人的资格取消事项,
以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括持有人份额变动
等;
    7、经持有人会议授权向董事会提出增加持有人的建议;
    8、决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现
安排;
    9、办理本员工持股计划份额继承登记;
    10、根据持有人会议授权行使员工持股计划资产管理职责,包括
但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现,根据持有人会议的
授权将员工持股计划的闲置资金投资于金融机构理财产品;
    11、决定本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;
    12、代表本员工持股计划签署相关文件;
    13、根据持有人会议授权,在本员工持股计划存续期内,公司以
配股、增发、可转债等方式融资时,决定是否参与及资金解决方案;
    14、根据持有人会议授权负责本员工持股计划的清算和财产分
配;
    15、持有人会议授权的其他职责;
    16、第二期员工持股计划(草案)及相关法律法规约定的其他应
由管理委员会履行的职责。
    授权期限为:公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之
日起至公司第二期员工持股计划终止之日止。
    表决结果:同意 30,272,939.84 份,占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 100%,反对 0 份,弃权 0 份。
    特此公告


                           安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
                                          二〇二二年十一月八日