安徽承义律师事务所


                                     关于


                 芜湖长信科技股份有限公司



           召开 2020 年第一次临时股东大会的



                           法律意见书




                             安徽承义律师事务所

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                     安徽承义律师事务所
             关于芜湖长信科技股份有限公司
    召开2020年第一次临时股东大会的法律意见书
                                               (2020)承义法字第 00245 号



致：芜湖长信科技股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件以《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受芜湖长信科技
股份有限公司（以下简称”长信科技”或“公司”）委托，指派本所律师就公司
召开2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
    本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见
书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
    公司保证其已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有
效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
    在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范
性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表
述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
    本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
    本所根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律
意见如下：
                                   1
       一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序

       (一)本次股东大会的召集

       经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2020年7月15日，公司召开
第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大
会的议案》等相关议案。
       2020年7月16日，公司在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露
媒体上刊登了《芜湖长信科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会
的通知》（以下简称“《会议通知》”）的公告（编号：2020-055），《会议通
知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议召开的方式、审议议题以及会
议登记等事项，《会议通知》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已提前15
日以上。

       (二)本次股东大会的召开

       本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
       1、本次股东大会现场会议于2020年8月3日下午14:30在安徽省芜湖市经济技
术开发区汽经二路长信科技园研发大楼会议室召开，由公司董事长高前文先生主
持。
       2、本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2020年8月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为2020年8月3日午9:15至2020年8月3日下午1
5:00。

       本所律师认为：本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。

       二、本次股东大会出席人员的资格

       (一)出席会议的股东及股东代表

       出席本次股东大会的股东及股东代表共计 20 名，代表公司有表决权股份数
共计 577,643,531 股，占公司有表决权股份总数的 23.6673%。
       1、出席现场会议的股东及股东代表
                                        2
       出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6 名，代表公司有表决权
股份数共计 495,434,701 股，占公司有表决权股份总数的 20.299%。
       上述股东或股东代表均为截至 2020 年 7 月 28 日下午 15:00 深圳证券交易所
收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其
代理人。
       2、参加网络投票的股东
       参加本次股东大会网络投票的股东共计 14 名，代表公司有表决权股份数共
计 82,208,830 股，占公司有表决权股份总数的 3.3683%。
       上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

       (二)出席会议的其他人员

       公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。

       本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。

       三、本次股东大会的提案

       提请本次股东大会审议的提案为：

       (一)《关于董事会提前换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名》的
议案

       1、选举高前文先生为公司第六届董事会非独立董事；
       2、选举李强先生为公司第六届董事会非独立董事；
       3、选举方荣先生为公司第六届董事会非独立董事；
       4、选举郑建军先生为公司第六届董事会非独立董事；
       5、选举许沭华先生为公司第六届董事会非独立董事；
       6、选举李珺女士为公司第六届董事会非独立董事；
       7、选举邢晖先生为公司第六届董事会非独立董事。

       (二)《关于董事会提前换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名》的议
案


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    1、选举王宏女士为公司第六届董事会独立董事；
    2、选举刘芳端先生为公司第六届董事会独立董事；
    3、选举丁立健先生为公司第六届董事会独立董事；
    4、选举刘正东先生为公司第六届董事会独立董事。

    (三)《关于监事会提前换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提
名》的议案

    1、选举朱立祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
    2、选举周子千先生为公司第六届监事会非职工代表监事。

    (四)《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>》的议案

    经核查，本次股东大会提案的内容属于股东大会职权范围，并且与《会议通
知》中所列明的审议事项一致。本次股东大会不存在修改《会议通知》中已列明
的提案或增加新的提案的情形。

    四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    (一)表决程序

    经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定
的表决程序，采取现场书面投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会
审议的议案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本所律师对现场会议的表决
票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有
提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会对中小投
资者进行单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有长信科技5%以上股份的股
东以外的其他股东。
    议案(一)、议案(二)以及议案(三)采取累积投票方式表决，独立董事和非独
立董事的表决分别进行。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
    议案(四)为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表

                                  4
决权的2/3以上通过。

    (二)表决结果

         议案名称                                表决情况

1、《关于董事会提前换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名》的议案

1.01 选举高前文先生为公司 同意 577,068,141 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

第六届董事会非独立董事      数 99.9004

1.02 选举李强先生为公司第 同意 577,068,134 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

六届董事会非独立董事        数的 99.9004%

1.03 选举方荣先生为公司第 同意 577,068,134 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

六届董事会非独立董事        数的 99.9004%

1.04 选举郑建军先生为公司 同意 577,068,134 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

第六届董事会非独立董事      数的 99.9004%

1.05 选举许沭华先生为公司 同意 577,068,134 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

第六届董事会非独立董事      数的 99.9004%

1.06 选举李珺女士为公司第 同意 577,068,134 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

六届董事会非独立董事        数的 99.9004%

1.07 选举邢晖先生为公司第 同意 577,011,634 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

六届董事会非独立董事        数的 99.8906%

2、《关于董事会提前换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名》的议案

2.01 选举王宏女士为公司第 同意 577,615,539 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

六届董事会独立董事          数的 99.9952%

2.02 选举刘芳端先生为公司 同意 577,615,535 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

第六届董事会独立董事        数的 99.9952%

2.03 选举丁立健先生为公司 同意 577,615,535 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

第六届董事会独立董事        数的 99.9952%

2.04 选举刘正东先生为公司 同意 577,615,535 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

第六届董事会独立董事        数的 99.9952%

3、《关于监事会提前换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名》的议案


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3.01 选举朱立祥先生为公司 同意 577,350,237 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

第六届监事会非职工代表监事   数的 99.9492%

3.02 选举周子千先生为公司 同意 576,832,935 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

第六届监事会非职工代表监事   数的 99.8597%

4、《关于变更公司注册资本、 同意 577,643,131 股（占出席会议股东所持有表决权股份总

经营范围并修订<公司章程>》 数的 99.9999%）、反对 0 股、弃权 400 股（占出席会议股

的议案                       东所持有表决权股份总数的 0.0001%）


    本所律师认为：本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股
东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。

    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    （以下无正文）




                                        6
（此页无正文，为(2020)承义法字第 00245 号《安徽承义律师事务所关于芜湖长
信科技股份有限公司召开 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖
章页）




    安徽承义律师事务所                 负责人：鲍金桥


                                   经办律师：孙庆龙


                                               张鑫




                                               二○二○年八月三日




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