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公司公告

长信科技:第六届董事会第十八次会议决议公告2021-11-25  

                        证券代码:300088            证券简称:长信科技         公告编号:2021-068

债券代码:123022            债券简称:长信转债



                     芜湖长信科技股份有限公司
              第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    芜湖长信科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届董事会第十八次

会议于 2021 年 11 月 23 日以通讯会议方式召开,会议通知已于 2021 年 11 月 17

日以书面和邮件方式送达全体董事。

    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

会议形成如下决议:

    1、审议通过《关于签署股份表决权委托协议的议案》

    经审议,认为本次签署《股份表决权委托协议》事项是为进一步保证安徽新

力金融股份有限公司以重大资产置换、发行股份购买资产的方式购买深圳市比克

动力电池有限公司 75.6234%的股权,并募集配套资金的交易完成后,安徽新力

科创集团有限公司对安徽新力金融股份有限公司的控股股东地位,不会导致公司
合并报表范围的变化,不会对公司日常生产经营造成重大影响。

    本事项不属于重大资产重组,也不涉及关联交易。目前审计评估尚未完成,

交易方案尚未最终确定,待最终方案确定后,公司将再次召开董事会审议该事项,

并视情况决定是否提交股东大会。
    详见公司同日发布的《关于签署股份表决权委托协议的公告》。

    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。(关联董事高前文先生回避

表决)
    特此公告。

                                        芜湖长信科技股份有限公司     董事会

                                                         2021 年 11 月 24 日