证券代码：300088             证券简称：长信科技        公告编号：2021-074

债券代码：123022             债券简称：长信转债



                   芜湖长信科技股份有限公司
               2021年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2021年12月20日（星期一）下午13:30；
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 20 日上午 9:15 至 2021 年 12
月 20 日下午 15:00。
    3、现场会议召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以
东长信科技园研发大楼会议室
    4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：高前文先生
    本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。


     二、会议出席情况
     1、参加本次会议的股东及授权代表人数 60 人，代表股份 446,308,480 股，
占公司总股本的 18.1806%。其中：参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）
共 2 人，代表公司股份数 388,978,198 股，占公司总股本的比例为 15.8452%；
本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 58 人，代表公司股份
数 57,330,282 股，占公司总股本的比例 2.3354%。
     单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持（代表）
股份 59,866,782 股，占公司总股本的比例为 2.4387%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。


    三、议案审议表决情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的
方式，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于与深圳市比克电池有限公司业绩调整承诺补偿方式暨
签署<股权转让及债权债务抵消协议>及<补充协议>的议案》；
    表决情况：同意 444,804,580 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.6630%；反对 1,503,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.3370%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。关联
股东已对本议案回避表决。
    其中，中小投资者表决情况：同意 58,362,882 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 97.4879%；反对 1,503,900 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 2.5121%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见

    安徽承义律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并

出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程

序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。


    五、备查文件

    1、芜湖长信科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；

    2、安徽承义律师事务所出具的《关于芜湖长信科技股份有限公司召开 2021

年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                              芜湖长信科技股份有限公司
                                                     2021 年 12 月 20 日