安徽承义律师事务所
关于
芜湖长信科技股份有限公司
召开 2021 年度股东大会的
法律意见书
安徽承义律师事务所
中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦 5 楼 邮编: 230022
电话(Tel): （86-551）65609815 传真(Fax): （86-551）65608051
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安徽承义律师事务所
关于芜湖长信科技股份有限公司
召开2021年度股东大会的法律意见书
(2022)承义法字第 00081 号
致：芜湖长信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件及《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受芜湖长信科技
股份有限公司（以下简称”长信科技”或“公司”）委托，指派本所律师就公司
召开2021年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见
书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
公司保证其已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有
效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
本所根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律
意见如下：
1
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
(一)本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022年4月22日，公司召开
第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议
案》等相关议案。
2022年4月23日，公司在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露
媒体上刊登了《芜湖长信科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》
（以下简称“《会议通知》”）的公告（编号：2022-026），《会议通知》载明了本
次股东大会召开的时间、地点、会议召开的方式、审议议题以及会议登记等事项，
《会议通知》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已提前20日。
(二)本次股东大会的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东大会现场会议于2022年5月16日下午13:30在中国（安徽）自由
贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室召开，由公司董事
长高前文先生主持。
2、本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2022年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月16日上午9:15至2022年5月16
日下午15:00。
本所律师认为：本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
(一)出席会议的股东及股东代表
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 70 名，代表公司有表决权股份数
共计 525,400,207 股，占公司有表决权股份总数的 21.4021%。
(二)出席会议的其他人员
2
公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。
本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《2021年度董事会工作报告》、《2021年度财
务决算报告》、《<2021年年度报告>及其摘要》、《2021年度利润分配预案》、
《关于续聘会计师事务所的议案》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《关
于2022年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》、《关于2022年度为芜湖
长信新型显示器件有限公司提供担保的议案》、《2021年度募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》、
《关于独立董事辞职及补选第六届董事会独立董事的议案》、《关于非独立董事
辞职及补选第六届董事会非独立董事的议案》、《2021年度监事会工作报告》、
《关于监事辞职及补选第六届监事会监事的议案》。
经核查，本次股东大会提案的内容属于股东大会职权范围，并且与《会议通
知》中所列明的审议事项一致。本次股东大会不存在修改《会议通知》中已列明
的提案或增加新的提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定
的表决程序，采取现场书面投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会
审议的议案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本所律师对现场会议的表决
票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有
提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会对中小投
资者进行单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
(二)表决结果
序号 议案名称 表决情况
3
同意 523,527,507 股，占出席会议股东所持
有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.6436% ； 反 对
1,710,200 股，占出席会议股东所持有表决
1 《2021 年度董事会工作报告》
权股份总数的 0.3255%；弃权 162,500 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0309%
同意 523,527,507 股，占出席会议股东所持
有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.6436% ； 反 对
1,710,200 股，占出席会议股东所持有表决
2 《2021 年度财务决算报告》
权股份总数的 0.3255%；弃权 162,500 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0309%
同意 523,527,507 股，占出席会议股东所持
有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.6436% ； 反 对
1,710,200 股，占出席会议股东所持有表决
3 《<2021 年年度报告>及其摘要》
权股份总数的 0.3255%；弃权 162,500 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0309%
同意 523,672,707 股，占出席会议股东所持
有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.6712% ； 反 对
1,727,400 股，占出席会议股东所持有表决
4 《2021 年度利润分配预案》
权股份总数的 0.3288%；弃权 100 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%
同意 523,049,749 股，占出席会议股东所持
有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.5526% ； 反 对
5 《关于续聘会计师事务所的议案》 2,199,958 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.4187%；弃权 150,500 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的
4
0.0286%
同意 523,519,007 股，占出席会议股东所持
有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.6419% ； 反 对
1,730,700 股，占出席会议股东所持有表决
6 《2021 年度内部控制自我评价报告》
权股份总数的 0.3294%；弃权 150,500 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0286%
同意 507,356,003 股，占出席会议股东所持
有 表 决 权 股 份 总 数 的 96.5656% ； 反 对
《关于 2022 年度为下属子公司、参股 18,044,104 股，占出席会议股东所持有表决
7
公司提供担保的议案》 权股份总数的 3.4344%；弃权 100 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%
同意 120,914,305 股，占出席会议股东所持
有 表 决 权 股 份 总 数 的 87.0147% ； 反 对
18,044,104 股，占出席会议股东所持有表决
《关于 2022 年度为芜湖长信新型显示
8 权股份总数的 12.9852%；弃权 100 股，占
器件有限公司提供担保的议案》
出 席会议股 东所持 有表决 权股份总 数的
0.0001%。关联股东芜湖铁元投资有限公司
对本议案回避表决
同意 523,527,507 股，占出席会议股东所持
有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.6436% ； 反 对
《2021 年度募集资金年度存放与使用 1,722,200 股，占出席会议股东所持有表决
9
情况的专项报告》 权股份总数的 0.3278%；弃权 150,500 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0286%
同意 523,672,907 股，占出席会议股东所持
《关于变更公司注册资本并修订<公司
10 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.6712% ； 反 对
章程> 的议案》
1,727,200 股，占出席会议股东所持有表决
5
权股份总数的 0.3287%；弃权 100 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%
同意 523,677,907 股，占出席会议股东所持
有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.6722% ； 反 对
《关于独立董事辞职及补选第六届董 1,722,200 股，占出席会议股东所持有表决
11
事会独立董事的议案》 权股份总数的 0.3278%；弃权 100 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%
同意 523,105,349 股，占出席会议股东所持
有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.5632% ； 反 对
《关于非独立董事辞职及补选第六届 2,294,758 股，占出席会议股东所持有表决
12
董事会非独立董事的议案》 权股份总数的 0.4368%；弃权 100 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%
同意 523,527,507 股，占出席会议股东所持
有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.6436% ； 反 对
1,722,200 股，占出席会议股东所持有表决
13 《2021 年度监事会工作报告》
权股份总数的 0.3278%；弃权 150,500 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0286%
同意 518,324,819 股，占出席会议股东所持
有 表 决 权 股 份 总 数 的 98.6533% ； 反 对
《关于监事辞职及补选第六届监事会 7,075,288 股，占出席会议股东所持有表决
14
监事的议案》 权股份总数的 1.3466%；弃权 100 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%
本所律师认为：本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股
东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
6
规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文）
7
（此页无正文，为(2022)承义法字第 00081 号《安徽承义律师事务所关于芜湖长
信科技股份有限公司召开 2021 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：石立云
张 鑫
二○二二年五月十六日
8
