证券代码：300089           证券简称：文化长城         公告编号：2020-072



                广东文化长城集团股份有限公司
            第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十七
次会议于 2020 年 6 月 23 日上午 9：30 在广东文化长城集团股份有限公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议董事人数为 9 人，实际出席董事人
数为 9 人。其中，以现场表决方式参加会议的董事 3 名，分别为蔡廷祥先生、佃
树钦先生及任锋先生，以通讯表决方式参加会议的董事 6 名，分别为吴淡珠女士、
高洪星先生、顾云飞先生、王心可先生、朱风娣女士及蔡任武先生。会议由董事
长蔡廷祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议已于 2020 年 6 月 19 日以电子邮件和电话方式通知全体董事，与会
的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    经与会董事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
    一、审议通过《关于自查会计差错更正专项说明的议案》
    公司于近期组织的资产清查中发现会计差错更正事项，根据《企业会计准则
第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披
露》等相关规定，对相关会计差错事项进行更正，内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东文化长城集团股份有限公司自查
会计差错更正专项说明》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于《聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名，董事会同意聘任涂鸿文先生担任公司副总经理、董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    详 细 内 容 请 见 公 司 2020 年 6 月 23 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任副总经理、
董事会秘书及证券事务代表的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于《聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意聘任谢洁女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满为止。
    详 细 内 容 请 见 公 司 2020 年 6 月 23 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任副总经理、
董事会秘书及证券事务代表的公告》。


    特此公告。




                                     广东文化长城集团股份有限公司董事会
                                                  2020 年 6 月 23 日