证券代码：300089          证券简称：*ST 文化           公告编号：2022-224



                    广东文化长城集团股份有限公司

            2022 年第八次临时股东大会决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




   重要提示：


     1    本次股东大会存在议案未获通过的情形
     2    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
     3    除修订章程外，本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形




    广东文化长城集团股份有限公司〔简称“公司”〕于 2022 年 9 月 15 日召开
2022 年第八次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下：


   一、会议召开与出席情况


    ㈠会议召开情况


    2022 年 8 月 27 日，公司以公告方式向全体股东发出 2022 年第八次临时股东
大会通知；具体内容详见《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的通知》(公告
编号：2022-211)。
    因收到股东要求增加临时提案的函，公司于 2022 年 9 月 5 日以公告方式向
全体股东发出召开 2022 年第八次临时股东大会的补充通知；具体内容详见《关


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于召开 2022 年第八次临时股东大会的补充通知》(公告编号：2022-223)。


    2022 年 9 月 15 日，公司 2022 年第八次临时股东大会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开；其中：
    1、现场会议于 2022 年 9 月 15 日下午 14:00 起在广东省潮州市枫溪区蔡陇大
道广东文化长城集团股份有限公司会议室召开
    2、网络投票时间为 2022 年 9 月 15 日特定时间段：
    ⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 15
日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00
    ⑵通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9
月 15 日 9:15-15:00


    本次股东大会由公司董事会召集。现场参加本次股东大会的有股东、股东代
表、董事、监事、高级管理人员。董事彭科润出席会议但未签字；独立董事钱堤
因家中老人去世，现不具备签字条件，后补请假条。公司聘请的见证律师广东千
纳律师事务所姚宇律师、江梦嘉律师等各相关人员。
    本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的
规定。


    ㈡股东出席情况


    1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：


         股东大会       人数       代表股份数(股)           占公司总股本的
         股东出席        68                127,030,722             26.4066％

           现场投票      1                         53,000           0.0110％
   其中
           网络投票      67                126,977,722             26.3956％




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    2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：


    股东大会         人数       代表股份数(股)        占公司总股本的
  中小股东出席        68               127,030,722           26.4066％
         现场投票      1                     53,000           0.0110％
其中
         网络投票     67               126,977,722           26.3956％


    二、议案审议及表决情况


    本次股东大会议案共 2 项：


    1.00    关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案
    2.00    关于修订《广东文化长城集团股份有限公司章程》第十三条之议案


    前述议案均为特别提案/非累积投票提案，须经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过方为有效。
    就本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％
以上股份的股东以外的其他股东。


    经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行
表决：


    1.00    关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案


    公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关
于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》，主要内容是：拟在原
经营范围的基础上增加“汽车销售、供应链管理、艺术品制作，销售、陶砂贸易、



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建筑材料贸易、职业技能培训等”，并同步对《公司章程》的第十三条进行相应修
改。


    总表决情况：

       1.00         股份数(股)           占出席会议所有股东所持股份的
       同意                58,746,718                       46.2461％
       反对                68,284,004                       53.7539％
                                     0                            0％
       弃权
              其中：因未投票默认弃权 0 股。


    中小股东表决情况：

       1.00         股份数(股)           占出席会议所有股东所持股份的
       同意                58,746,718                       46.2461％
       反对                68,284,004                       53.7539％
                                     0                            0％
       弃权
              其中：因未投票默认弃权 0 股。


    本议案审议未通过。


    2.00   关于修订《广东文化长城集团股份有限公司章程》第十三条之议案


    广州商融投资咨询有限公司、许高镭等作为合计持有公司总股本 3％以上的股
东，向股东大会提交临时议案，主要内容是：提议公司在原经营范围的基础上增
加“供应链管理服务、个人互联网直播服务、互联网直播技术服务”，进而相应修
订公司章程第十三条。




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    总表决情况：

      2.00          股份数(股)           占出席会议所有股东所持股份的
      同意                127,030,722                      100.0000％
      反对                           0                            0％
                                     0                            0％
      弃权
              其中：因未投票默认弃权 0 股。


    中小股东表决情况：

      2.00          股份数(股)           占出席会议中小股东所持股份的
      同意                127,030,722                      100.0000％
      反对                           0                            0％
                                     0                            0％
      弃权
              其中：因未投票默认弃权 0 股。


    本议案经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。


    三、法律意见


    本次股东大会由广东千纳律师事务所指派的姚宇律师、江梦嘉律师现场见证
并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司 2022 年第八次临时股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。




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四、备查文件


1、2022 年第八次临时股东大会决议
2、广东千纳律师事务所法律意见书
3、其他相关文件


特此公告！




                                       广东文化长城集团股份有限公司


                                                     董事会


                                             二〇二二年九月十五日




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