证券代码：300091            证券简称：金通灵           公告编号：2020-001



                    金通灵科技集团股份有限公司

                 第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第二十四次会议于 2020 年 1 月 14 日以书面和电话方式发出通知，2019 年 1
月 20 日下午在公司七楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，由公司董事长朱军先生主持。本次董事会的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
    一、审议通过《关于签订联合开发和合作合同的议案》
    董事会经过对本事项进行审查，认为符合公司长期发展战略，有助于进一步
提升公司业务发展空间，为公司提供新的业务增长点。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                       金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                                  二○二○年一月二十日