证券代码：300091               证券简称：金通灵         公告编号：2021-046



                       金通灵科技集团股份有限公司
                   第四届监事会第三十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次
会议于 2021 年 8 月 11 日以书面和电话方式发出通知，2021 年 8 月 16 日下午在
公司七楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事 5 人，实到
监事 5 人，由公司监事会主席黄培丰先生主持。本次监事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

       会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
       一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
       经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
       经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理和使用严格按照 《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用
管理办法》的规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要， 不
存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议通过《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
       公司第四届董事会任期已届满，根据《公司章程》规定，公司第五届监事会
由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名。公司监事会同意成刚先生、曹小建
先生、徐国华先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举
产生之日起三年。
   该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，待股东大会审议通
过后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届
监事会。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，没有违反中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                       金通灵科技集团股份有限公司监事会
                                                  二○二一年八月十七日