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                四川科新机电股份有限公司独立董事

        关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交

易所《创业板上市公司规范运作指引》及《四川科新机电股份有限公司章程》（"以

下简称《公司章程》"）等有关规定，作为四川科新机电股份有限公司（以下简称"公

司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，

秉持实事求是的原则，现就公司 2018 年度报告及第四届董事会第九次会议涉及的相

关事项发表如下独立意见：

一、关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干

问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证

监发[2005]120 号）等的规定和要求，我们作为公司独立董事，报告期内对公司控股

股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明

和独立意见：

    1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

    2、报告期内，公司认真贯彻执行《公司章程》的有关规定，没有为控股股东、

实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人
及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

二、关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

    根据《企业内部控制基本规范》及其《企业内部控制应用指引》等相关规定，对

报告期内公司2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况

进行了认真核查，发表如下独立意见：

    1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理

要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。

    2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥

了较好的作用。能够及时提示和预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的规范运

行。


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    3、公司《2018 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制

的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司

需不断深化管理，进一步更新、完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家

有关法律法规的要求。

三、关于公司 2018 年度关联交易事项的独立意见

    经核查，我们认为：报告期内，公司发生的关联交易遵循自愿、诚信的原则，定

价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损

害公司及股东、特别是非关联股东利益的行为，符合公司整体利益。

四、关于续聘会计师事务所的独立意见

    我们对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供审计服务的水
平和质量进行了认真了解和评议，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有

证券从业资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审

计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，体现了良好的专业水准，为

加强公司的财务管理，并保证审计工作的连续性，我们一致同意续聘信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

五、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见

    经认真审议，我们认为：公司制定的《2018 年度利润分配预案》符合《公司章

程》、《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》等相关规定。利润分配方案是基于
公司目前经营状况及未来公司发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形。我

们同意 2018 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

六、关于对公司 2018 年度高级管理人员报酬事项的独立意见

    经认真审议，我们一致认为：公司已严格按公司高级管理人员薪酬考核办法的相

关规定对 2018 年度高管团队经营目标完成绩情况进行了考核，并按照各高管分工及

年度履职情况进行了考核分配，体现了高管绩效分配的公平、公正和合理性。

七、关于对 2018 年度计提资产减值准备事项的独立意见

    经认真审议，我们一致认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业

会计准则》和公司会计政策的相关规定，履行了相应的决策程序。此次计提资产减值

准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投



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    资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益特别是

    中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

    八、关于会计政策变更的独立意见

    经认真审议，我们一致认为：公司依据财政部相关文件规定和要求进行会计政策变更，

公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更

的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益

的情形。因此我们一致同意本次会计政策变更。

    【本页以下无正文，次页为独立董事意见之签署页】




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   【本页无正文，仅为四川科新机电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第

九次会议相关事项的独立意见之签署页】



    独立董事签名：



       朱家骅               王雄元              赵文安




                                            二 O 一九年三月二十六日




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