金刚玻璃:2018年度监事会工作报告2019-04-30
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
2018 年,广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在全体
监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规、行政规章和《公
司章程》及《监事会议事规则》等规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行
有关法律、法规赋予的职权,积极地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、
高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现就 2018
年主要工作报告如下:
一、监事会工作情况
2018 年度公司监事会共召开了 6 次监事会,公司监事会严格遵守《公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定,有效履行了审查和监督等职责。
具体内容如下:
序号 召开时间 会议名称 审议事项 信息披露媒体
审议《关于公司终止发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易相关事项及签署本次交易
2018 年 3 第五届监事会第 终止协议的议案》;
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月 10 日 十九次会议
审议《关于公司撤回发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易申请文件的议案》;
审议《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议
案》;
审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》;
审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》;
2018 年 4 第五届监事会第 审议《关于 2017 年度利润分配的预案》;
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月 24 日 二十次会议
审议《关于 2017 年度内部控制评价报告的议
案》;
审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议
案》;
审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2018
年-2020 年)>的议案》;
审议《关于会计政策变更的议案》;
2018 年 4 第五届监事会第
3 审议《2018 年第一季度报告全文》; -
月 25 日 二十一次会议
2018 年 5 第五届监事会第 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届
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月 20 日 二十二次会议 监事会非职工代表监事候选人的议案》;
2018 年 8 第六届监事会第 审议《关于<2018 年半年度报告>及其摘要的议
5 -
月 29 日 一次会议 案》;
2018 年 10 第六届监事会第
6 审议《2018 年第三季度报告全文》; -
月 26 日 二次会议
二、监事会对公司 2018 年度有关事项的独立意见
公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,认真履行
监事会职责,对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易情况等事项进行了
认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下意见:
(一)公司依法运作情况
2018 年,公司监事依法列席了公司的董事会和股东大会,并根据有关法律、
法规,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控
制制度等进行了严格的监督。监事会认为:
公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章
程》的规定,认真执行股东大会的各项决议,运作规范,勤勉尽责;公司内部控
制制度较为完善,但在执行中,存在未能按照相关规定在所有重大方面保持有效
的财务报告内部控制。
(二)公司财务情况
监事会对公司 2018 年度的财务状况、财务管理、经营成果等进行了认真地检
查和核查,认为:
2018 年度公司财务制度健全,大部分运作规范,但有少数不符合有关程序的
行为。北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见的审计报告
客观真实的反映了公司的财务状况。
(三)公司收购、出售资产情况
2018 年度,公司未发生收购、出售资产交易的情况。
(四)公司关联交易情况
2018 年度,公司存在关联方占用大额资金及大额非交易性资金往来的情况。
(五)公司对外担保及股权、资产置换情况
2018 年度,公司无违规对外担保情况,无债务重组、非货币性交易事项、资
产置换,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
(六)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对 2018 年度公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核
查,认为:
公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,制定并严格执行内幕信息知
情人管理制度,公司董事、监事及高级管理人员严格遵守了内幕信息知情人管理
制度,未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。
(八)对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行了核查,认为:
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理
结构和内部控制制度体系,但在执行中,存在未能按照相关规定在所有重大方面
保持有效的财务报告内部控制。
(九)公司监事会2019年度工作计划
2019年,监事会成员将与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作,
促使公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营,树立公司良好的诚信形象,
从而更好地维护公司股东的利益,更加有效地履行自己的职责。
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监 事 会
二〇一九年四月三十日