证券代码：300093           证券简称：金刚玻璃            公告编号：2020-067


              广东金刚玻璃科技股份有限公司
           第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议于 2020 年 10 月 21 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2020
年 10 月 29 日在公司会议室以通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际
出席 6 名（其中独立董事 2 名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长李雪峰先生
主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

    一、审议通过了《2020 年第三季度报告全文》

    公司《2020 年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2020 年半年度报告更正的议案》

    本次更正是必要、合理的，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准
确地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，
有利于提高公司财务信息质量，不存在损害公司及股东利益的情形。

    该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年半年度报告及摘要的更正公告》
（公告编号：2020-069）。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




                                        广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                     董    事    会
                                                二〇二〇年十月三十日