证券代码：300093            证券简称：金刚玻璃           公告编号：2021-037



               广东金刚玻璃科技股份有限公司
             第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次
会议于 2021 年 4 月 16 日以书面和电子邮件等形式发出会议通知，2021 年 4 月
26 日以通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法
规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会监事充分讨论，会议以记
名投票方式通过以下决议：

    一、审议通过了《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》；

    经核查，监事会认为董事会编制和审核的《2020 年年度报告》及《2020 年
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    二、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；

    监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其
他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的
态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地
开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

    《2020 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的公告。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    三、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

    经核查监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反应了
公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》；

   鉴于公司 2020 年度经审计的净利润亏损 131,093,620.28 元，根据《公司章
程》相关规定，经董事会研究，公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派
发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

    公司监事会认为该利润分配决策符合公司整体战略安排，有利于公司长远发
展，符合公司和全体股东的利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》；

    经审核监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了
较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展
需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

    《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   六、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

    经核查监事会认为：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中
坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客
观、公正，同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构。

    《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    特此公告。




                                           广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                  二〇二一年四月二十七日