证券代码：300093           证券简称：金刚玻璃           公告编号：2021-063


                广东金刚玻璃科技股份有限公司
               第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次
会议于 2021 年 7 月 20 日以书面、电子邮件等形式发出会议通知，2021 年 7 月
23 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中独立
董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长李雪峰先生主持。经与
会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于子公司向大股东借款暨关联交易的议案》

    为推进控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）1.2GW
大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目的顺利实施，吴江金刚拟向控股
股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）借款，借款总额不超过人
民币 3 亿元，借款期限自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起不超
过 2 年，借款利率不超过 5.39%，吴江金刚可以根据实际情况在借款期限及额度
内连续循环使用。公司及吴江金刚就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何
形式的担保。具体内容详见公司同日于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于子公司向大股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-064）。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李雪峰先生、孙爽女
士回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    根据公司实际经营情况及业务发展的需要，公司预计新增 2021 年度日常关
联 交 易 金 额 不 超 过 1,300 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 咨 询 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2021-065）。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李雪峰先生、孙爽女
士回避表决。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

    公司拟定于 2021 年 8 月 10 日下午 2:30 在广东金刚玻璃科技股份有限公司
会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

    具体内容详见公司同日于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大 会通知的公告》（公告编号：
2021-066）。


    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                   广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                                    董     事      会
                                                           二〇二一年七月二十三日