金刚玻璃：2021年第三次临时股东大会决议2021-08-10
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2021-070
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 8 月 10 日，下午 2:30；
网络投票时间：2021 年 8 月 10 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8
月 10 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 10 日上午 9:15 至下午 15：
00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼
圆厅会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：经半数以上的董事推举，本次股东大会的主持人为公司
董事严春来先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 18 人，代表股份 51,223,248 股，占公
司总股份的 23.7145％。其中：参加现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份
45,715,048 股，占公司总股份的 21.1644％；参加网络投票的股东 16 人，代表股
份 5,508,200 股，占公司总股份的 2.5501％。其中中小投资者（除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）共 15 人，代表股份 5,050,600 股，占公司总股份的 2.3382％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东（或
股东代理人）审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于子公司向大股东借款暨关联交易的议案》；
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决。
表决结果：同意 5,894,300 股，占出席会议的无关联股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.1589%；反对 50,000 股，占出席会议的无关联股东及股东代表
有表决权股份总数的 0.8411%；弃权 0 股，占出席会议的无关联股东及股东代表
有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 5,000,600 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 99.0100%；反对 50,000 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.9900%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
二、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决。
表决结果：同意 5,876,300 股，占出席会议的无关联股东及股东代表有表决
权股份总数的 98.8560%；反对 68,000 股，占出席会议的无关联股东及股东代表
有表决权股份总数的 1.1440%；弃权 0 股，占出席会议的无关联股东及股东代表
有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 4,982,600 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 98.6536%；反对 68,000 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.3464%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派殷长龙律师、张帅律师出席了本次会议并出具如下
法律意见：“贵公司 2021 年第三次临时股东大会召集和召开程序、出席本次股东
大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
（二）《北京国枫律师事务所关于广东金刚玻璃科技股份有限公司 2021 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十日
