金刚玻璃：2021年第三次临时股东大会法律意见书2021-08-10
北京国枫律师事务所
关于广东金刚玻璃科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2021] A0450 号
致：广东金刚玻璃科技股份有限公司
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受广东金刚玻璃科技股份有限
公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2021年第三次
临时股东大会现场会议。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《广东
金刚玻璃科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本
次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，并查阅了召开本次股东大会的相关文件，包括但不限于：
1、贵公司于2021年7月24日刊载在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/
new/index）的《广东金刚玻璃科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议
公告》（以下简称《董事会决议》）；
2、贵公司于2021年7月24日刊载在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/
new/index）的《广东金刚玻璃科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议
公告》；
3、贵公司于2021年7月24日刊载在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/
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new/index）的《广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股
东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）；
4、股东名册、股东及股东代理人身份证明、授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并
依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见
书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现就本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司公告的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵
公司董事会召集。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已于本次
股东大会召开十五日前以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定。
2、根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会通知的主要内容有：
会议届次、会议召集人、会议召开时间、会议召开方式、会议出席对象、现场会
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议地点、会议审议事项、会议登记等事项。该会议通知的内容符合《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2021
年8月10日（星期二）14:30在苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一
楼圆厅会议室举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告
知的时间、地点一致。
4、除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的具体时间为：2021年8月10日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年8月10日9:15
至15:00。
5、本次股东大会的现场会议由贵公司半数以上董事推举的董事严春来先生
主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2021年8月5日（星期四）
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东
进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表
贵公司有表决权股份45,715,048股，占贵公司有表决权股份总数的21.1644%。出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有
效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
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根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系
统投票的股东共16名，代表贵公司有表决权股份5,508,200股，占贵公司有表决权
股份总数的2.5501%。前述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统进行认证。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次
股东大会现场会议。贵公司部分董事、监事以及高级管理人员线上出席或列席了
本次股东大会。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人和其他人员以及本次
股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，出席本次股东大会的股东和股东代理人对列入《股东大会
通知》的议案均作了审议，并以记名投票方式对提案进行了表决，其中就影响中
小投资者利益的重大事项对中小投资者（除贵公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进
行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网
络投票表决统计结果，本次股东大会的具体提案和表决情况如下：
1、《关于子公司向大股东借款暨关联交易的议案》
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关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决。
表决情况：同意5,894,300股，占出席本次股东大会的无关联股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的99.1589%；反对50,000股，占出席本次股东大会的无
关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8411%；弃权0股，占出席本次
股东大会的无关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意5,000,600股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的99.0100%；反对50,000股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.9900%；弃权0股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决。
表决情况：同意5,876,300股，占出席本次股东大会的无关联股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的98.8560%；反对68,000股，占出席本次股东大会的无
关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1.1440%；弃权0股，占出席本次
股东大会的无关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意4,982,600股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的98.6536%；反对68,000股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的1.3464%；弃权0股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并
统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》
的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议
的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规
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范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的
表决结果合法、有效。
本法律意见书一式叁份。
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（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东金刚玻璃科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负 责 人 __________________
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师 __________________
殷长龙
__________________
张 帅
2021 年 8 月 10 日
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