金刚玻璃：关于召开2021年度股东大会的通知2022-04-29
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2022-057
甘肃金刚玻璃科技股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七
次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5
月 26 日（星期四）下午 2:30 召开公司 2021 年度股东大会，现将有关事项通知
如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第十七次会议审议通过
了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日，下午 2:30
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 26 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 26 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15：
00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 5 月 23 日
7、出席对象：
（1）截止 2022 年 5 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2021 年度利润分配的预案》 √
6.00 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 √
《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保
7.00 √
事项的议案》
8.00 《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2021 年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议
通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 7 关联股东须回避表决，同时为特别决议事项，须经出席本次股东大会
非关联股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上同意方为通过。
议案 5-议案 8 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须
持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出
席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以
便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 5 月 24 日下午 16:30 前送
达或传真到公司。
2、登记地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会
议室
3、登记时间：2022 年 5 月 24 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：郭娟
电话：（86）754-82514288
传真：（86）754-82535211
邮编：515063
2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、公司第七届监事会第十三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
七、附件
1、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
2、附件二：《授权委托书》；
3、附件三：《参会股东登记表》。
特此公告。
甘肃金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十九日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350093；投票简称：金刚投票。
2、填报表决意见
本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 5 月 26 日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 26 日（现场股东大会开
始当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 26 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
甘肃金刚玻璃科技股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席甘肃金刚玻璃科技
股份有限公司 2021 年度股东大会，代表本人对会议的各项议案按授权委托书的
指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提案
100 √
《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议
1.00 √
案》
《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
2.00 √
《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
3.00 √
《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
4.00 √
《关于 2021 年度利润分配的预案》
5.00 √
《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议
6.00 √
案》
《关于公司及子公司向金融机构申请综合
7.00 √
授信额度及相关担保事项的议案》
《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议
8.00 √
案》
《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议
9.00 √
案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
10.00 √
之一的议案》
委托人签名（或盖章）： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 委托日期：
受托人身份证号码：
附注：
1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票反对
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内
相应的地方填上“√”。
2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3）授权委托书有限期自签署日至本次股东大会结束。
附件三：参会股东登记表
甘肃金刚玻璃科技股份有限公司
2021 年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 联系人
备 注
