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公司公告

金刚玻璃:关于召开2022年第六次临时股东大会的通知2022-09-30  

                        证券代码:300093            证券简称:金刚玻璃            公告编号:2022-103



               甘肃金刚玻璃科技股份有限公司
     关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    甘肃金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十
一次会议审议通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》,决定于
2022 年 10 月 18 日(星期二)下午 2:30 召开公司 2022 年第六次临时股东大会,
现将有关事项通知如下:

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次:2022 年第六次临时股东大会

    2、会议召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法性及合规性:公司第七届董事会第二十一次会议审议通
过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集和
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2022 年 10 月 18 日下午 2:30

    (2)网络投票时间:2022 年 10 月 18 日

    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年
10 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 10 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

    5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

                                     1
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议;

    (2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现
重复投票以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日:2022 年 10 月 12 日

    7、出席对象:

    (1)截止 2022 年 10 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员;

    (3)本公司聘请的律师。

    8、会议地点:苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会
                    议室

       二、会议审议事项

                                                                   备注
  提案编码                           提案名称
                                                                该列打钩的栏目
                                                                    可以投票

       1.00     《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》          √

       2.00     《关于变更对外投资项目实施主体的议案》                √

    上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见同
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    议案 1 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露,中小投资者指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
                                     2
其他股东。

    三、本次股东大会会议登记方法

    1、登记方式

    (1)法人股东的法定代表人,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理出席的,还须
持有授权委托书(详见附件二)和出席人身份证。

    (2)自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续;受委托出
席的股东代理人还须持有授权委托书(详见附件二)和出席人身份证。

    (3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记,股东请仔细填写《股东
参会登记表》(详见附件三),并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件,以
便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 10 月 14 日下午 16:30 前
送达或传真到公司。

    2、登记地点:苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会
                   议室

    3、登记时间:2022 年 10 月 14 日(上午 9:30-11:30,下午 14:30-16:30)

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票
的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、现场会议联系方式

    联系人:郭娟

    电话:(86)754-82514288

    传真:(86)754-82535211

    邮编:515063

                                     3
2、本次现场会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、临时提案请于会议召开十天前提交。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

七、附件

1、附件一:《参加网络投票的具体操作流程》;

2、附件二:《授权委托书》;

3、附件三:《参会股东登记表》。

特此公告。




                                      甘肃金刚玻璃科技股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二二年九月二十九日




                              4
附件一:参加网络投票的具体操作流程



                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码:350093;投票简称:金刚投票。

    2、填报表决意见

     本次会议议案为非累计投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

     股东对提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间:2022 年 10 月 18 日的交易时间,9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 18 日(现场股东大会开
始当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 10 月 18 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5
   附件二:授权委托书



                                    授权委托书

   甘肃金刚玻璃科技股份有限公司:
         兹委托             (先生/女士)代表本人(本单位)出席甘肃金刚玻璃科技
   股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会,代表本人对会议的各项议案按授权
   委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

         本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

                                                     备注
提案
                        提案名称                 该列打勾的栏   同意    反对   弃权
编码
                                                   目可以投票
        《关于补选公司第七届董事会非独立董事的
1.00                                                  √
        议案》

2.00    《关于变更对外投资项目实施主体的议案》


       委托人签名(或盖章):                        委托人股东代码:

       委托人身份证号码:                            委托人持股数:

       受托人姓名:                                  委托日期:

       受托人身份证号码:


   附注:
         1)如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应的地方填上“√”;如欲投票反对
   议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内
   相应的地方填上“√”。
         2)授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
         3)授权委托书有限期自签署日至本次股东大会结束。




                                           6
     附件三:参会股东登记表



                  甘肃金刚玻璃科技股份有限公司
             2022 年第六次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股东名称



身份证号码/企业营业执照号码



股东账号                      持股数量(股)



联系电话                      电子邮箱



联系地址                      邮政编码



是否本人参会                  联系人



备      注




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