第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300094                证券简称：国联水产       公告编号：2022-071


                  湛江国联水产开发股份有限公司
                第五届监事会第十四次会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四
次会议于 2022 年 12 月 15 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2022 年 12 月
10 日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲召集并主持，会议
采取现场及通讯的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会
议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规
定。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
       1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号
一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高募集资金的
使用效率，降低公司财务成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下公
司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
公司董事会批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金
归还至募集资金专项账户。
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
不超过十二个月，使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，履行了规定的
程序，有利于最大限度提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司


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及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 1.5 亿元暂时
补充流动资金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目和公司正常经营的前提下，公
司拟合理利用额度不超过 4 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议
通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司将按照
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》第八条相关规定，拟使用部分闲置募集资金购买结构性存款、大额存
单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品，投资期限不超过 12 个月。
    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》的规定，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资
金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金
投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不
存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。


    特此公告。


                                       湛江国联水产开发股份有限公司监事会
                                                           2022 年 12 月 16 日




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