第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300094        证券简称：国联水产           公告编号：2022-077

                   湛江国联水产开发股份有限公司
                第五届董事会第十八次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
八次会议于2022年12月19日在公司总部会议室召开。会议通知于2022年12月15日
以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场
和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事八人，实际出席董事八人。本次会
议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
   经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于聘任副经理的议案》。
    经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任林光明先生为公司副总
经理，全面负责公司食品业务的经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满时止。林光明先生任职资格符合担任上市公司高级管理人
员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》
限制担任公司高级管理人员的情况。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




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特此公告。


                 湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                   2022 年 12 月 19 日




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