2023 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300094          证券简称：国联水产            公告编号：2023-001

                   湛江国联水产开发股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。


    一、会议召开与出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召集人：公司董事会
    （2）会议主持人：董事长李忠先生
    （3）会议时间：
    现场会议时间：2023年1月5日（星期四）下午 3:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月5日上午
9:15 至下午15:00 的任意时间。
    （4）现场会议召开地点：
    广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一
号会议厅。
    （5）召开方式：
    现场召开与网络投票相结合的方式。
    （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文



                                  1
                                           2023 年第一次临时股东大会决议公告

件及《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东21人，代表股份222,398,500股，占上市公司总股
份的19.6200％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份222,072,500股，占上
市公司总股份的19.5912％。通过网络投票的股东18人，代表股份326,000股，占
上市公司总股份的0.0288％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份326,000股，占上市公司总
股份的0.0288％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公
司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东18人，代表股份326,000股，占上
市公司总股份的0.0288％。
    公司董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他人
员列席了会议。
    二、提案审议与表决情况
    本次股东大会以现场书面投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下
议案：
    提案1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意222,341,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9744％；反对55,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权1,800股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
    中小股东总表决情况：
    同意269,100股，占出席会议的中小股东所持股份的82.5460％；反对55,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的16.9018％；弃权1,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5521％。
    本议案获得股东大会投票表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东优度律师事务所的许华仁律师、刘鹏律师见证，并出具



                                   2
                                             2023 年第一次临时股东大会决议公告

法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、《湛江国联水产开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
    2、广东优度律师事务所出具的湛江国联水产开发股份有限公司2023年第一
次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                       湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                            2023 年 1 月 5 日




                                   3