第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300094          证券简称：国联水产             公告编号：2023-005

                     湛江国联水产开发股份有限公司
                  第五届董事会第十九次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
九次会议于2023年3月21日在公司总部会议室召开。会议通知于2023年3月11日以
电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和
通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议
召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规
定。
       二、董事会会议审议情况
   经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
       1、审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增
加暂时补充流动资金的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号--
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高募集资金的使用
效率，降低公司财务成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司
对闲置募集资金进行现金管理的额度及暂时补充流动资金做如下调整：
    1、将本次募集资金投资项目部分闲置募集资金进行现金管理的额度由 4 亿
元调整为 2 亿元，使用期限维持不变。
    2、增加暂时补充流动资金 2 亿元，使用期限自第五届董事会第十九次会议
审议通过之日起 12 个月止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指


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定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。


                                      湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                          2023 年 3 月 22 日




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