关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明

证券代码：300094               证券简称：国联水产        公告编号：2023-015


                湛江国联水产开发股份有限公司
          关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开
了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的
议案》。现将相关情况说明如下：
    一、公司2022年度利润分配预案基本情况
    经审计，公司2022年度合并报表归属上市公司股东的净利润为-7,576,772.03
元，母公司2022年度实现净利润-3,416,539.40元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法规，及《公
司章程》的相关规定，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司战略执行和
长期发展的需要，董事会拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    二、2022年度不进行利润分配的原因
    长期以来，公司高度重视投资者的投资回报。根据中国证券监督管理委员会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》等有关法规及《公司章程》的第一百五十五条的规定，
公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：“（1）公司该年度实现的可分配利
润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且公司现金流满
足正常生产经营的资金需求，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公
司累计可供分配利润为正值”。
    鉴于公司未来十二个月内对于流动资金需求较大，考虑到当前国内融资环境
的现状、公司流动性压力大、公司存在降低财务费用需要以及各项业务尚需要大


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量的资金，为保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公
司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远
发展和短期经营发展实际，公司拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营、偿还债务、未来投资和
发展。
    三、独立董事意见

    经仔细审查，独立董事认为公司2022年度利润分配预案符合公司当前的实
际情况，符合公司长远发展的实际需求，符合国家法律法规及公司章程的有关
规定，有利于公司未来的健康可持续发展，独立董事同意《关于公司2022年度
利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。
    四、监事会意见
    监事会认为公司2022年度不进行利润分配是结合公司2022年度实际经营情
况和未来发展规划提出的，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规
定。监事会同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
    五、备查文件
    1、第五届董事会第二十次会议决议
    2、第五届监事会第十六次会议决议
    3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


    特此公告。


                                        湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                             2023 年 4 月 29 日




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