证券代码：300096           证券简称：易联众         公告编号：2019-082

                       易联众信息技术股份有限公司
                    第四届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2019 年 11 月 19 日上午 09：30-10：30 时，易联众信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议
的会议通知已于 11 月 14 日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事
11 人，实际出席会议董事 11 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董
事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
    二、会议表决情况
    经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
    审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保
暨关联交易的议案》。
    《关于公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交
易的公告》、独立董事的事前认可意见和独立意见详见公司同日披露在中国证监会
指定创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事张
曦先生回避表决。
    三、备查文件
    《第四届董事会第十八次会议决议》。


    特此公告。
                                                易联众信息技术股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2019年11月19日