大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 ：300097          证券简称：智云股份            公告编号：2019-046



                 大连智云自动化装备股份有限公司

               第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
九次会议于 2019 年 8 月 28 日 10:30 在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 8
月 16 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场投
票方式召开，公司三名监事全体出席本次会议。本次监事会会议由监事会主席王

化智先生召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
    1、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会及深圳证券交易所信息披
露要求，对董事会编制的公司《2019年半年度报告全文及摘要》进行了认真严格

的审核，认为董事会编制和审核《2019年半年度报告全文及摘要》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2019
年半年度报告全文及摘要》。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司 2019 年半
年度报告全文》及其摘要。
    2、审议通过《关于变更会计政策的议案》；
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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会
计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》

等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）所披露的《大连智云自动化装备股份有限公司关
于变更会计政策的公告》。
    3、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金度存放与使用情况的专项报告》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用管理制

度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。同
意公司《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司 2019 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。




    特此公告。




                                        大连智云自动化装备股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2019 年 8 月 28 日