大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 ：300097          证券简称：智云股份            公告编号：2019-059



                    大连智云自动化装备股份有限公司

                       关于补选非独立董事的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 23 日
召开了第四届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议
案》，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名李超女士为公司第四届董事
会非独立董事候选人，其任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止；并将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    李超女士的简历详见附件。
    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。



    特此公告。




                                           大连智云自动化装备股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 9 月 23 日




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附件：
李超简历：

    李超，女，汉族，1994 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 4
月-2015 年 3 月曾就职于深圳市德智欣科技有限公司担任仓管员工作。2015 年 4 月
至今，任深圳市鑫三力自动化设备有限公司采购专员。

    李超女士持有公司股份 2000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




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