证券代码：300099       证券简称：精准信息            公告编号：2019-021



            尤洛卡精准信息工程股份有限公司
            关于 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019
年第一次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，现将相
关事宜公告如下：


    一、2018 年度利润分配预案


    公司 2018 年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的《审计报告》。2018 年度实现归属于公司股东的净利
润 97,453,208.28 元，母公司实现净利润 61,800,432.20 元，减按净利润的 10%
提取法定盈余公积金 6,180,043.22 元，减去 2017 年度现金分红 66,927,925.5
元，加期初未分配利润 118,235,016.69 元，报告期末可供投资者分配的利润
106,927,480.17 元。年末资本公积金余额为 783,095,668.11 元。


    2018 年度利润分配预案为：以截至 2019 年 4 月 9 日公司总股本 669,164,255
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现
金股利 66,916,425.50 元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行转增股本，
剩余未分配利润结转以后年度。


    二、2018 年度利润分配预案对公司未来发展的影响

    该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
   三、公司董事会意见

    公司第四届董事会 2019 年第一次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润
分配预案的议案》。经审议，董事会认为公司拟定的 2018 年度利润分配预案与
公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了
股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公
司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，
同意将本次利润分配预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    四、独立董事意见

    经审核，公司独立董事认为：公司 2018 年度利润分配议案符合中国证券监
督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
〔2012〕37 号）指示精神及相关文件的要求，符合《公司章程》中关于利润分
配的具体规定，在重视对投资者进行合理投资回报的同时兼顾了公司的可持续发
展，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意将该预案提交股东大会审议。

    公司 2018 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，且利
润分配预案的实施不会对公司的正常经营活动产生影响。综上所述，我们同意公
司 2018 年度利润分配预案。

    五、公司监事会意见

    公司第四届监事会 2019 年第一次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润
分配预案的议案》。 经审核，监事会认为：公司拟定的 2018 年度利润分配预案
与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾
了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于
公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规
定，同意将本次利润分配预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    六、其他说明

    1、本次利润分配预案已经公司第四届董事会 2019 年第一次会议和第四届监
事会 2019 年第一次会议审议通过，独立董事对该预案发表了同意的独立意见，
本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注
意投资风险。

    2、本次分配预案预披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

    七、备查文件

    1、公司第四届董事会 2019 年第一次会议决议；
    2、公司第四届监事会 2019 年第一次会议决议；
    3、独立董事对相关事项的事前认可意见暨独立意见。




                             尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

                                       2019 年 4 月 23 日