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公司公告

精准信息:独立董事关于第五届董事会2020年第二次会议相关事项的事前认可意见暨独立意见2020-07-25  

						                尤洛卡精准信息工程股份有限公司
 独立董事关于第五届董事会 2020 年第二次会议相关事项的
                     事前认可意见暨独立意见



    我们作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规
定,本着对公司、全体股东负责的态度,基于独立判断的立场,现就公司第五届董

事会 2020 年第二次会议审议的相关事项进行事前认可并发表独立意见,具体如下:

    一、关于全资子公司对其参股公司增资暨关联交易的事前认可意见

    公司全资子公司尤洛卡(山东)矿业科技有限公司(以下简称“山东子公司”)

拟对其参股公司尤洛卡(山东)特高压电气有限公司增资暨关联交易事项,经事前

审核,我们认为:山东子公司本次对其参股公司增资旨在抓住特高压行业发展的契
机,提升公司的核心竞争力和整体盈利能力,促进公司业绩长期发展,符合公司和

全体股东的利益。本次增资遵循了公开、公平、协商一致的原则,不存在损害公司

及股东特别是中小股东利益的情形,同意山东子公司本次对其参股公司增资暨关联
交易事项,并同意将该议案提交公司第五届董事会 2020 年第二次会议审议。

    二、关于全资子公司对其参股公司增资暨关联交易的独立意见

    山东子公司本次对其参股公司增资事项符合公司业务发展的需要,本次增资遵
循了公开、公平、协商一致的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的

情形;审议程序合法合规,关联董事对该议案依法进行了回避表决。因此,同意山

东子公司本次对其参股公司增资暨关联交易事项。




    (以下无正文)
(此页无正文,为独立董事关于第五届董事会 2020 年第二次会议相关事项的事前认

可意见暨独立意见签字页)




独立董事签字:




    王同孝                  何志聪                   张   青              0




                                                          2020 年 7 月 24 日