证券代码：300101            证券简称：振芯科技           公告编号：2019-028



                      成都振芯科技股份有限公司
                 第四届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 13 日
以书面方式向全体董事发出第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）
通知，本次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实
际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
    本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通
过了以下议案：
     1. 审议通过公司《2019 年第一季度报告》
    根据《公司法》、《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 20 号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》 2013 年修订）以及深交所《创
业板股票上市规则》（2018 年修订）等规定，公司编制了《2019 年第一季度报告》。
经董事会审议同意对外报出《2019 年第一季度报告》，认为报告客观真实地反映了
公司一季度的财务状况、经营成果和现金流量。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    《2019 年第一季度报告》全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露
网站刊载的相关文件，《2019 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    2. 审议通过公司《董事会审计委员会 2019 年第一季度工作报告及第二季度工
作计划》
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。


 特此公告




                                             成都振芯科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                               二〇一九年四月二十四日