证券代码：300101          证券简称：振芯科技           公告编号：2019-029



                    成都振芯科技股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 4 月 13
日以书面方式向全体监事发出第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会
议”）通知，并于 2019 年 4 月 24 日在公司 1 号会议室召开。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
    1. 审议通过公司《2019 年第一季度报告》
    根据《公司法》、《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 20 号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》（2013 年修订）以及深
交所《创业板股票上市规则》（2018 年修订）等规定，监事会对《2019 年第一季
度报告》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：董事会编制
和审核公司《2019 年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。


    特此公告




                                                成都振芯科技股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                  二〇一九年四月二十四日