证券代码：300102          证券简称：乾照光电         公告编号：2020-049

                     厦门乾照光电股份有限公司

                   关于董事辞职及补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副

董事长商敬军先生的辞职报告。商敬军先生因个人原因申请辞去公司副董事长、

董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。商敬军先生原定任期届满日为 2021

年 3 月 20 日。截至本公告日，商敬军先生未持有公司股份。

    根据《公司法》等有关规定，商敬军先生的辞职未导致公司董事会成员低于

法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。商敬军先生的辞呈自送达

董事会之日起生效。董事会对商敬军先生在担任公司董事期间所作出的贡献表示

衷心的感谢！

    2020 年 8 月 4 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公

司补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名王福林先生（简历附后）为

第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董

事会届满。



    特此公告！



                                        厦门乾照光电股份有限公司董事会

                                                          2020 年 8 月 4 日




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    附：

    王福林，男，1968 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，博士研究

生学历，副教授。1988 年 9 月至 1995 年 7 月就读于西北农林科技大学，先后获

学士、硕士学位；1995 年 7 月至 2001 年 2 月，就职于中国农业银行青岛分行；

2001 年 3 月至 2004 年 6 月就读于浙江大学获博士学位；2004 年 6 月至 2007 年

1 月就职于广东工业大学；2007 年 1 月至今就职于中国海洋大学担任大学老师。

    截至本公告日，王福林先生未持有本公司股份，与公司 5%以上股东及其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司

法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实

履行董事应履行的各项职责。




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