证券代码：300102           证券简称：乾照光电          公告编号：2021-039

                      厦门乾照光电股份有限公司

                第四届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次

会议于 2021 年 5 月 11 日（星期二）下午 16:30 以现场会议和电话会议系统相结

合的方式在公司会议室召开。因考虑本次审议议题的重要性，会议通知于 2021

年 5 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发至全体董事，且通过电话沟通等方

式征得各位董事同意后于 2021 年 5 月 11 日召开，会议应出席董事 7 名，实际出

席董事 7 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监

事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

   （一）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限

制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划》

的有关规定以及公司 2021 年 5 月 11 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授

权，董事会认为激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定本激励计划的

首次授予日为 2021 年 5 月 11 日，并同意以授予价格 3.09 元/股向符合条件的 199

名激励对象授予 2,839.77 万股第二类限制性股票。

    独立董事、监事会发表的意见具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创



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业板信息披露网站的相关公告。

    董事金张育先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的

表决，其余 6 名董事参与了表决。

    表决结果：7 名与会董事，1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得

通过。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第三十五次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。



    特此公告！



                                          厦门乾照光电股份有限公司董事会

                                                        2021 年 5 月 11 日




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