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公司公告

龙源技术:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-09-09  

                        股票代码:300105    股票简称:龙源技术   编号:临 2020-054


     烟台龙源电力技术股份有限公司
   2020 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决
议的情形。

    一、会议召开情况
    1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式。
    4、会议时间:
    现场会议时间为:2020年9月9日下午14:00。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2020年9月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午
13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:
2020年9月9日9:15至2020年9月9日15:00。


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    5、会议地点:山东省烟台市经济技术开发区白云山路2
号公司本部会议室。
    6、会议主持人:董事长杨怀亮先生。
    7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
   1、出席会议的股东情况
   股东出席的总体情况:
   通过现场和网络投票的股东5人,代表股份215,588,820
股,占上市公司总股份的42.0074%。
   其中:通过现场投票的股东3人,代表股份215,551,720
股,占上市公司总股份的42.0002%。
   通过网络投票的股东2人,代表股份37,100股,占上市公
司总股份的0.0072%。
   中小股东出席的总体情况:
   通过现场和网络投票的股东3人,代表股份38,100股,占
上市公司总股份的0.0074%。
   其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,000股,占
上市公司总股份的0.0002%。
   通过网络投票的股东2人,代表股份37,100股,占上市公
司总股份的0.0072%。
   2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律

                           2
师参加了本次会议。
    三、议案表决情况
   本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式审议通过如下议案:
   议案1.关于募集资金投资项目结项的议案
   总表决情况:
   同意215,556,820股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9852%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%;弃权32,000股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。
   中小股东总表决情况:
   同意6,100股,占出席会议中小股东所持股份的
16.0105%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权32,000股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的83.9895%。
   本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的1/2,获得通过。
   议案2.关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
   总表决情况:
   同意215,556,820股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9852%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%;弃权32,000股(其中,因未投票默认弃权0股),

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占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。
   中小股东总表决情况:
   同意6,100股,占出席会议中小股东所持股份的
16.0105%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权32,000股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的83.9895%。
   本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的1/2,获得通过。
   议案3.关于变更经营范围及《公司章程》的议案
   总表决情况:
   同意215,556,820股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9852%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%;弃权32,000股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。
   中小股东总表决情况:
   同意6,100股,占出席会议中小股东所持股份的
16.0105%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权32,000股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的83.9895%。
   本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的2/3,获得通过。
   议案4.关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》

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的议案
   总表决情况:
   同意215,556,820股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9852%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%;弃权32,000股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。
   中小股东总表决情况:
   同意6,100股,占出席会议中小股东所持股份的
16.0105%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权32,000股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的83.9895%。
   本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的2/3,获得通过。
   议案5.关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司股东
大会议事规则》等制度的议案
   总表决情况:
   同意215,556,820股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9852%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%;弃权32,000股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。
   中小股东总表决情况:
   同意6,100股,占出席会议中小股东所持股份的

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16.0105%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权32,000股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的83.9895%。
   本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的1/2,获得通过。
   四、律师出具的法律意见
   北京市中咨律师事务所的苏胜律师、彭亚峰律师见证了
本次股东大会,并出具如下法律意见:
   本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人
员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其
他规范性文件以及公司章程的规定,会议形成的决议合法、
有效。
   五、备查文件
   1、《烟台龙源电力技术股份有限公司2020年第一次临时
股东大会决议》;
   2、《北京市中咨律师事务所关于烟台龙源电力技术股份
有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》;
   3、深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。


                   烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                                   二〇二〇年九月九日

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