股票代码：300105    股票简称：龙源技术   编号：临 2021-007


     烟台龙源电力技术股份有限公司
   2021 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决
议的情形。

    一、会议召开情况
    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。
    4、会议时间：
    现场会议时间为：2021年2月25日下午14:00。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021年2月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2021年2月25日9:15至2021年2月25日15:00。


                            1
    5、会议地点：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2
号公司本部会议室。
    6、会议主持人：董事长杨怀亮先生。
    7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
   1、出席会议的股东情况
   股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东32人，代表股份237,215,045
股，占上市公司总股份的46.2213％。
   其中：通过现场投票的股东4人，代表股份232,155,745
股，占上市公司总股份的45.2355％。
   通过网络投票的股东28人，代表股份5,059,300股，占上
市公司总股份的0.9858％。
   中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东30人，代表股份21,664,325
股，占上市公司总股份的4.2213％。
   其中：通过现场投票的股东2人，代表股份16,605,025
股，占上市公司总股份的3.2355％。
   通过网络投票的股东28人，代表股份5,059,300股，占上
市公司总股份的0.9858％。
   2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律

                           2
师参加了本次会议。
    三、议案表决情况
   本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式审议通过如下议案：
   议案1.关于审议公司《2020年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
   总表决情况：
   同意235,634,645股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3338％；反对1,580,400股，占出席会议所有股东所持股
份的0.6662％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意20,083,925股，占出席会议中小股东所持股份的
92.7051％；反对1,580,400股，占出席会议中小股东所持股
份的7.2949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。。
   本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的2/3，获得通过。
   议案2.关于审议公司《2020年限制性股票激励计划管理
办法》的议案
   总表决情况：
   同意235,634,645股，占出席会议所有股东所持股份的

                          3
99.3338％；反对1,580,400股，占出席会议所有股东所持股
份的0.6662％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意20,083,925股，占出席会议中小股东所持股份的
92.7051％；反对1,580,400股，占出席会议中小股东所持股
份的7.2949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
   本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的2/3，获得通过。
   议案3.关于审议公司《2020年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案
   总表决情况：
   同意235,634,645股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3338％；反对1,580,400股，占出席会议所有股东所持股
份的0.6662％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意20,083,925股，占出席会议中小股东所持股份的
92.7051％；反对1,580,400股，占出席会议中小股东所持股
份的7.2949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

                          4
   本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的2/3，获得通过。
   议案4.关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性
股票激励计划相关事宜的议案
   总表决情况：
   同意235,634,645股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3338％；反对1,580,400股，占出席会议所有股东所持股
份的0.6662％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意20,083,925股，占出席会议中小股东所持股份的
92.7051％；反对1,580,400股，占出席会议中小股东所持股
份的7.2949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
   本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的2/3，获得通过。
   四、律师出具的法律意见
   北京市环球律师事务所的刘成伟律师、朱志平律师见证
了本次股东大会，并出具如下法律意见：
   公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果，均符合《公司法》
《指引》《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的

                            5
有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
   五、备查文件
   1、《烟台龙源电力技术股份有限公司2021年第一次临时
股东大会决议》；
   2、《北京市环球律师事务所关于烟台龙源电力技术股份
有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书》；
   3、深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。




                   烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                               二〇二一年二月二十五日




                          6