西部牧业:第三届监事会第十五次会议决议公告2020-10-30
证券代码:300106 证券简称:西部牧业 公告编号:临2020-066
新疆西部牧业股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司(以下简称:“公司”)于2020年10
月29日北京时间10:30在公司三楼会议室,以现场结合通讯方式召开
了第三届监事会第十五次会议。会议通知于2020年10月24日以专人、
传真或邮件方式送达了全体监事,会议由监事会主席牛红女士召集并
主持,公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下,以现场投票
及通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回
表决票3张,实际收回表决票3张,符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
与会监事审议并通过了如下决议:
1、审议关于公司《2020 年第三季度报告》的议案;
经审核,监事会认为董事会编制和审核新疆西部牧业股份有限公
司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020 年第三季度报告》将刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网,2020 年第三季度报告披露提示性公告》
将同时刊登于《上海证券报》和 《证券时报》。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议《关于公司2020年度向银行申请追加贷款授信额度的议
案》。
根据公司业务发展需要,结合2020年度经营资金需求及银行贷款
额度情况,为确保公司有足够的运营资金,拟向下列银行申请追加银
行综合授信额度,最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准,
具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
1、向新疆银行股份有限公司申请银行综合授信额度人民币2,000
万元,内容包括:长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保
函等信用品种,授信期限为1年。
本次追加金融机构银行综合授信额度总计2,000万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,在授信额度总额范围内
的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需求进行确定。
上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额,可以循环使用,
即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度,归还以后额度即行恢
复。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率,拟授权公司董事长李
昌胜先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的
有关法律文件,具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关
事宜,由此产生的法律、经济责任全由本公司承担。
本项授权自董事会审议通过之日起一年内有效。
同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十九日
备查文件:
1、《新疆西部牧业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决
议》。