证券代码：300106           证券简称：西部牧业          公告编号：临2020-065


              新疆西部牧业股份有限公司
     第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2020年10

月29日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开

了第三届董事会第十五次会议。会议通知于2020年10月24日以专人、

传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主

持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通

讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决

票8张，实际收回表决票8张，公司监事、高级管理人员列席了本次会

议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通

过了如下决议：
     1、审议关于公司《2020 年第三季度报告》的议案；

     公司《2020 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定

的创业板信息披露网站和公司指定信息披露媒体的相关公告。《2020

年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《上海证券报》和《证

券时报》。

      同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议《关于公司2020年度向银行申请追加贷款授信额度的议

案》。

     根据公司业务发展需要，结合2020年度经营资金需求及银行贷款
额度情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请追加银

行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，

具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

   1、向新疆银行股份有限公司申请银行综合授信额度人民币2,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为1年。

   本次追加金融机构银行综合授信额度总计2,000万元。

   以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额

度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内

的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需求进行确定。

上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，

即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢

复。

   为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长李

昌胜先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的

有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关

事宜，由此产生的法律、经济责任全由本公司承担。

   本项授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

   同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                        二〇二〇年十月二十九日
备查文件：

    1、《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决

议》。