证券代码：300106           证券简称：西部牧业          公告编号：临2020-071


              新疆西部牧业股份有限公司
     第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2020年12

月23日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开

了第三届董事会第十六次会议。会议通知于2020年12月18日以专人、

传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主

持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通

讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决

票8张，实际收回表决票8张，公司监事、高级管理人员列席了本次会

议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通

过了如下决议：

     1、审议《关于公司 2021 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议

案》；

     在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：

公司 2021 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计事项系日常经营所

需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不

会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同

日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于第
三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    与会 8 名董事，其中关联董事李昌胜先生、高峻峰先生回避表决。

有表决权的 6 名董事，本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得

通过。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司

2021 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议《关于公司2021年度收购原材料活牛的日常关联交易预

计议案》；

    在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：

公司 2021 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计事项系日常经营

所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，

不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东利益的情

形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公

司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关

于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    与会 8 名董事，其中关联董事李昌胜先生、高峻峰先生回避表决。

有表决权的 6 名董事，本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得

通过。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司

2021 年度收购牛的日常关联交易预计公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议《关于公司2021年度销售饲料的日常关联交易预计议案》；

    在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：

公司 2021 年度销售饲料的日常关联交易预计事项系日常经营所需。

遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对

公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊

登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于第三届

董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    与会 8 名董事，其中关联董事李昌胜先生、高峻峰先生回避表决。

有表决权的 6 名董事，本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得

通过。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司

2021 年度销售饲料的日常关联交易预计公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议《关于全资子公司向关联方预付采购款暨关联交易的议

案》；

    公司全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司拟向石河子市

天山广和牧业有限公司预付生鲜牛乳采购款 1,000 万元，用于锁定

2021 年度生鲜乳收购数量及价格范围。

    在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：

公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易

合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益 ，不会对公司独立
性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联

交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》及其他规范的要求。

    与会 8 名董事，其中关联董事李昌胜先生、高峻峰先生回避表决。

有表决权的 6 名董事，本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得

通过。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于

全资子公司向关联方预付采购款暨关联交易的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议《关于控股子公司向关联方预付采购款暨关联交易的议

案》；

    公司控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司拟向新疆天山军

垦牧业有限责任公司预付生鲜牛乳采购款 1,000 万元，用于锁定 2021

年度生鲜乳收购数量及价格范围。

    在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：

公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易

合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益 ，不会对公司独立

性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联

交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》及其他规范的要求。

    与会 8 名董事，其中关联董事李昌胜先生回避表决。有表决权的

7 名董事，本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于

控股子公司向关联方预付采购款暨关联交易的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6 、审议《关于公司2021年度向银行申请贷款授信额度的议案》；

    根据公司业务发展需要，结合 2021 年度经营资金需求及银行贷

款额度情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请银行

综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具

体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

    1、向农业银行石河子兵团分行申请银行综合授信额度人民币

15,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信

用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

    2、向中国建设银行石河子支行申请银行综合授信额度人民币

1,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用

证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

    3、向中信银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 5,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为 1 年。

    4、向交通银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币 2,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为 1 年

    5、向浦发银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 2,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保
函等信用品种，授信期限为 1 年。

    6、向石河子国民村镇银行申请银行综合授信额度人民币 1,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为 1 年。

    7、向华夏银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 6,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为 1 年。

    8、向石河子交银村镇银行申请银行综合授信额度人民币 2,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为 1 年。

    9、向中国工商银行石河子分行申请综合授信额度人民币 3,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为 1 年。

    10、向中国农业发展银行石河子兵团分行申请综合授信额度人民

币 10,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、

信用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

    11、向中国银行石河子分行申请综合授信额度人民币 2,000 万

元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函

等信用品种，授信期限为 1 年。

    12、向兴业银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币 2,000 万

元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函

等信用品种，授信期限为 1 年。
    13、向乌鲁木齐银行石河子分行申请综合授信额度人民币 4,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为 1 年。

    14、向广发银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币 2,000 万

元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函

等信用品种，授信期限为 1 年。

    15、向光大银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币 2,000 万

元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函

等信用品种，授信期限为 1 年。

    16、向招商银行石河子分行申请综合授信额度人民币 2,000 万

元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函

等信用品种，授信期限为 1 年。

    17、向石河子农村信用合作社申请综合授信额度人民币 1,000 万

元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函

等信用品种，授信期限为 1 年。

    18、向北京银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币 2,000 万

元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函

等信用品种，授信期限为 1 年。

    19、向新疆银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 2,000 万

元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函

等信用品种，授信期限为 1 年。

    2021 年申请金融机构银行综合授信额度总计 66,000 万元
    以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额

度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内

的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需求进行确定。

上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，

即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢

复。

    为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长代

表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有关法律文

件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事宜，由此

产生的法律、经济责任全由本公司承担。本项授权自股东大会审议通

过之日起一年内有效。

    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议《关于公司 2021 年度对全资、控股子公司提供担保计

划的议案》；

    根据公司 2021 年公司全资、控股子公司实际经营需求，公司拟

向公司所属全资、控股子公司提供共计 15,000 万元的担保，用于银

行贷款、开立信用证、承兑汇票及保函等。其中向新疆泉牲牧业有限

责任公司提供 3,000 万元担保；向新疆西牧乳业有限责任公司提供

10,000 万元担保；向新疆石河子花园乳业有限公司提供 2,000 万元

担保。

    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《担保

公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日

刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2021 年

第一次临时股东大会的通知》。

    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    特此公告。



                               新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                    二〇二〇年十二月二十三日




备查文件：

    1、《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决

议》。