西部牧业:独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见2020-12-24
新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第十六次会议 独立董事的独立意见
独立董事关于第三届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规
及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定,我
们作为新疆西部牧业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
现就公司第三届董事会第十六次会议审议的有关事项,基于独立判断
发表如下意见:
1、关于公司2021年度收购生鲜乳日常关联交易预计的独立意见
我们认为:公司2021年度收购生鲜乳日常关联交易预计事项系日
常经营所需。向关联人新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、
子公司,石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司收购生
鲜牛乳属于正常的商业交易行为,交易定价公允、合理,遵循市场公
平交易原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会对公司独
立性产生影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。本
项议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关
联交易管理制度》的相关规定,同意公司2021年度收购生鲜乳日常关
联交易预计事项。
2、关于公司2021年度收购原材料活牛日常关联交易预计的独立
意见
我们认为: 公司2021年度收购原材料活牛的日常关联交易预计
事项系日常经营所需。向关联人新疆天山军垦牧业有限责任公司及其
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下属分、子公司,石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公
司收购原材料活牛属于正常的商业交易行为,交易定价公允、合理,
遵循市场公平交易原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不
会对公司独立性产生影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负
面影响。本项议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》、《关联交易管理制度》的相关规定,同意公司2021年度收购
原材料活牛的日常关联交易预计事项。
3、关于公司2021年度销售饲料日常关联交易预计的独立意见
我们认为: 公司2021年度销售饲料的日常关联交易预计事项系
日常经营所需。向关联人新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属
分、子公司,石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司销
售饲料属于正常的商业交易行为,交易定价公允、合理,遵循市场公
平交易原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会对公司独
立性产生影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。本
项议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关
联交易管理制度》的相关规定,同意公司2021年度销售饲料的日常关
联交易预计事项。
4、关于全资子公司向关联方预付采购款暨关联交易的独立意见
我们认为: 公司董事会在该议案的审议、表决中,决策程序合法
有效,关联交易合理、公平,没有损害公司以及中小股东的利益 ,
不会对公司独立性产生影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生
负面影响。关联交易决策和表决程序合法,符合《深圳证券交易所创
新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第十六次会议 独立董事的独立意见
业板股票上市规则》及其他规范的要求。因此,我们同意本次全资子
公司向关联方预付采购款暨关联交易事项。
5、关于控股子公司向关联方预付采购款暨关联交易的独立意见
我们认为: 公司董事会在该议案的审议、表决中,决策程序合法
有效,关联交易合理、公平,没有损害公司以及中小股东的利益 ,
不会对公司独立性产生影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生
负面影响。关联交易决策和表决程序合法,符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及其他规范的要求。因此,我们同意本次控股子
公司向关联方预付采购款暨关联交易事项。
6、关于公司 2021 年度对全资、控股子公司提供担保计划的独立
意见
我们认为:公司对全资、控股子公司提供担保合法可行,公司对
所述全资、控股子公司提供担保可实现共同发展,有利于维护公司出
资人的权益。董事会在上述议案表决中,决策程序合法有效,没有损
害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理
担保的法律文件、手续,做好风险防范措施。同意公司 2021 年度的
担保计划。
(以下无正文)
新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第十六次会议 独立董事的独立意见
(本页无正文,为新疆西部牧业股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签字页)
秦 明 陈建国 宋 亮
2020 年 12 月 23 日