证券代码：300106           证券简称：西部牧业        公告编号：临2020-077


                  新疆西部牧业股份有限公司
           关于控股子公司向关联方预付采购款
                         暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1、交易内容：为确保控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司(以下简称
“花园乳业”) 2021 年度乳制品正常生产，锁定收购生鲜乳数量及价格范围，
降低产品成本，拟向视同关联方新疆天山军垦牧业有限责任公司(以下简称“天
山军垦”)预付生鲜牛乳采购款 1,000 万元。
    2、公司三届十六次董事会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了
此项关联交易议案，1 名关联董事回避了表决。
    3、公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见认为：公司董事会在该议
案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，没有损害公司
以及中小股东的利益 ，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和
当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意本次控股子公司
向关联方预付采购款暨关联交易事项。
     4、对公司的影响：本次预付生鲜牛乳采购款可以保证花园乳业 2021 年度
乳制品正常生产，锁定生鲜乳价格范围，降低产品成本，对公司经营有利。

     一、关联交易概述

     公司控股子公司花园乳业拟向天山军垦预付生鲜牛乳采购款

1,000 万元，用于锁定 2021 年度生鲜乳收购数量及价格范围。

     2020 年 12 月 22 日，公司召开三届十六次董事会，以 7 票同意，

0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司向关联方预付采购
款暨关联交易的议案》，关联董事高峻峰先生回避了表决。独立董事

发表了同意的独立意见。

       二、关联方的基本情况

       （一）关联方的基本情况及关联关系

       1、基本情况

       名     称：新疆天山军垦牧业有限责任公司

       住     所：新疆石河子市北三东路 19 号

       法定代表人：王刚

       注册资本：30,000 万人民币

       营业执照号：91659001MA778FFA8H

       经营范围：牛的饲养、畜牧服务业、屠宰及肉类加工,生鲜乳的

销售。

       2、股权控制情况

       截止目前，天山军垦股权结构如下：
序号              股东姓名/名称            出资额（元）    持股比例（%）

         新疆生产建设兵团第八师国有资产
 1                                        300,000,000.00       100%
         监督管理委员会

                     合   计              300,000,000.00       100%

       3、主要财务数据

       截止 2019 年 12 月 31 日，天山军垦的资产总额为 211,497.59 万

元，负债总额为 196,406.16 万元，净资产为 15,091.43 万元;2019

年 1-12 月营业收入为 46,963.30 万元,净利润为-4,117.39 万元。以

上均为未经审计数据。
    4、关联关系的描述

    2020 年 5 月 27 日公司召开 2020 年度第二次临时股东大会，选

举李昌胜先生为公司第三届董事会董事，根据《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》“7.2.6（二）”的规定，李昌胜先生在最近 12 个

月内曾任天山军垦董事长，天山军垦视同为公司的关联法人。

     (二)关联方履约能力分析

    本公司认为关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，

交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。

    三、关联交易的主要内容

    公司控股子公司花园乳业为保证 2021 年度乳制品正常生产，降

低原材料成本，拟向天山军垦预付生鲜牛乳采购款 1,000 万元，用于

锁定 2021 年度生鲜乳收购数量及价格范围。

    四、关联交易的目的和对公司的影响

    公司控股子公司花园乳业生产使用的原材料生鲜牛乳由天山军

垦及其下属奶牛养殖分、子公司供应，一直以来，双方已经建立形成

了长期稳定的采购供应关系。花园乳业为保证其乳制品所需原材料生

鲜牛乳的供应品质，双方将继续保持稳定的业务往来关系。

    上述关联交易均是为保证子公司花园乳业正常开展生产经营活

动，发挥子公司花园乳业与关联方的协同效应，对于公司的生产经营

是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、

公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不

会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
    五、独立董事意见

    1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

    独立董事发表的事前认可意见：公司控股子公司花园乳业向关联

方天山军垦预付采购款暨关联交易事项遵循了公平、有偿、自愿的市

场原则，交易公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害

公司及公司股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第三届董

事会第十六次会议审议。

    独立董事发表的独立意见：公司董事会在该议案的审议、表决中，

决策程序合法有效，关联交易合理、公平，没有损害公司以及中小股

东的利益 ，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和

当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同

意本次控股子公司向关联方预付采购款暨关联交易事项。

    特此公告。

                             新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                    二〇二〇年十二月二十三日



    备查文件

    1、第三届董事会第十六次会议决议；

    2、第三届监事会第十六次会议决议；

    3、独立董事关于三届十六次董事会相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于三届十六次董事会相关事项的独立意见。