证券代码：300106       证券简称：西部牧业          公告编号：临2020-079


                   新疆西部牧业股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2020年12月
24 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021年第一次临时股东大
会的通知》的公告，公司将于2021年1月8日（星期五）10:30 召开公司
2021年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开，现就本次临时股东大会的相关事项提示公告如下：

     一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会
     2.股东大会的召集人：新疆西部牧业股份有限公司董事会。公司第
三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东
大会的议案》。
     3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
     4．会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议召开时间为：2021年1月8日上午10:30开始

     （2）网络投票时间为：2021年1月8日9:15-15:00期间的任意时间。

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021年1月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月8日9:15-15:00期间的


                                      -1-
任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结
合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出
席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为
准。
    6．出席对象：

    （1）于股权登记日 2021 年 1 月 4 日（星期一）下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先
股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    7．会议地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号新疆西部牧业股
份有限公司三楼会议室
    二、会议审议事项

    1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十六次会议审议通
过后提交，本次会议拟审议的议案如下：
    （1）审议《关于公司 2021 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议
案》；
    （2）审议《关于公司 2021 年度收购原材料活牛的日常关联交易预


                                -2-
计议案》；
    （3）审议《关于公司 2021 年度销售饲料的日常关联交易预计议案》；
    （4）审议《关于全资子公司向关联方预付采购款暨关联交易的议
案》；
    （5）审议《关于控股子公司向关联方预付采购款暨关联交易的议
案》；
    （6）审议《关于公司 2021 年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
    （7）审议《关于公司 2021 年度对全资、控股子公司提供担保计划
的议案》。

     2、议案披露情况：

    议案内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上发布的相关公告。
                                                               备注
         提案编码              提案名称                该列打勾的栏目可以
                                                               投票
         100                      总议案                         √
   非累积投票提案
                    提案一：审议《关于公司 2021 年度
         1.00       收购生鲜乳的日常关联交易预计议             √
                    案》；
                    提案二：审议《关于公司 2021 年度
         2.00       收购原材料活牛的日常关联交易预             √
                    计议案》；
                    提案三：审议《关于公司 2021 年度
         3.00       销售饲料的日常关联交易预计议               √
                    案》；
                    提案四：审议《关于全资子公司向
         4.00       关联方预付采购款暨关联交易的议             √
                    案》；
                    提案五：审议《关于控股子公司向
         5.00       关联方预付采购款暨关联交易的议             √
                    案》；
                    提案六：审议《关于公司 2021 年度
         6.00                                                  √
                    向银行申请贷款授信额度的议案》；




                                     -3-
                    提案七：审议《关于公司 2021 年度
       7.00         对全资、控股子公司提供担保计划              √
                    的议案》；



    三、会议登记方法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2 、 登 记 时 间 ： 本 次 临 时 股 东 大 会 登 记 时 间 为 2021 年 1 月 5 日
（9:30-13:30，16:00-20:00）。

    3、登记地点：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部。

    4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理
人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托人
身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席
人身份证办理登记手续。
    6、以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以
上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件二），以便登记确认（须在 2021 年 1 月 5 日 20:00 之前送
达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必
须出示原件。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。

    五、会务联系：

    地址：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部



                                     -4-
联系人：梁雷 张泽博 褚麟仪

联系电话：0993-2516883

传真：0993-2516883

六、其它事项：

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件：

1、《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

附件：（1）《参加网络投票的具体操作流程》

      （2）股东参会登记表

      （3）授权委托书样本

特此通知！



                              新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                           2020 年 12 月 23 日




                            -5-
附件一：

参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交

所 交 易 系 统 和 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作

流程如下：

   一、网络投票的程序

   1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350106，投票简称：

西部投票

   2、议案设置及意见表决。

   （1）议案设置
                                                              备注
      提案编码                提案名称                该列打勾的栏目可以
                                                              投票
        100                      总议案                         √
  非累积投票提案
                   提案一：审议《关于公司 2021 年度
       1.00        收购生鲜乳的日常关联交易预计议             √
                   案》；
                   提案二：审议《关于公司 2021 年度
       2.00        收购原材料活牛的日常关联交易预             √
                   计议案》；
                   提案三：审议《关于公司 2021 年度
       3.00        销售饲料的日常关联交易预计议               √
                   案》；
                   提案四：审议《关于全资子公司向
       4.00        关联方预付采购款暨关联交易的议             √
                   案》；
                   提案五：审议《关于控股子公司向
       5.00        关联方预付采购款暨关联交易的议             √
                   案》；
                   提案六：审议《关于公司 2021 年度
       6.00                                                   √
                   向银行申请贷款授信额度的议案》；




                                    -6-
                   提案七：审议《关于公司 2021 年度
       7.00        对全资、控股子公司提供担保计划     √
                   的议案》；

    本次股东大会设置总议案，提案编号为 100；提案编号 1.00 代表议

案 1；提案编号 2.00 代表议案 2。

    （2）填报表决意见

    本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反对、

弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效

投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已

投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决

意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案

的表决意见为准。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 1 月 8 日的交易时间，即上午 9:30-11:30，

下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为 2021 年 1 月 8 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交



                                    -7-
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。




                              -8-
附件二：
            新疆西部牧业股份有限公司
                  股东参会登记表

   姓名                身份证号
 股东账号                持股数
 联系电话              电子邮箱
 联系地址                邮编




                      -9-
附件三：

                               授权委托书

致：新疆西部牧业股份有限公司
    兹委托先生∕女士代表本人∕单位出席新疆西部牧业股份有限公
司2021年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
权，其行使表决权的后果均为本人∕单位承担。
    （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃
权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废
票处理。）
                                                        备注
                                                    该列打勾的   同   反   弃
提案编码              提案名称
                                                    栏目可以投   意   对   权
                                                        票

  100                       总议案                      √


非累积投
  票提案


           提案一：审议《关于公司 2021 年度收购生
  1.00                                                  √
           鲜乳的日常关联交易预计议案》；


           提案二：审议《关于公司 2021 年度收购原
  2.00                                                  √
           材料活牛的日常关联交易预计议案》；


           提案三：审议《关于公司 2021 年度销售饲
  3.00                                                  √
           料的日常关联交易预计议案》；


           提案四：审议《关于全资子公司向关联方
  4.00                                                  √
           预付采购款暨关联交易的议案》；




                                     - 10 -
         提案五：审议《关于控股子公司向关联方
  5.00                                              √
         预付采购款暨关联交易的议案》；


         提案六：审议《关于公司 2021 年度向银行
  6.00                                              √
         申请贷款授信额度的议案》；


         提案七：审议《关于公司 2021 年度对全资、
  7.00                                              √
         控股子公司提供担保计划的议案》；


    注：本次授权行为仅限于本次股东大会。

    如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选
择）可以按照自己的意见表决。

    授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章，个人委托需本人签字。



    委托人签字：

    委托人身份证号：

    委托人持股数：

    委托人股东账号：

    受托人签字：

    受托人身份证号码：

    委托日期：       年      月      日

    委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位委

托必须加盖单位公章。）




                                    - 11 -