证券代码：300107              证券简称：建新股份        公告编号：2019-028




                     河北建新化工股份有限公司

                第四届监事会第十五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十五次会议
于 2019 年 4 月 26 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 4
月 16 日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由公司监事孙维政先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。会议经全体监事表决，通过以下事项：


       一、审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》
    经审核：由公司董事会编制和审核的《2019 年第一季度报告》程序和内容
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2019 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    本议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。


       二、审议通过《关于调整公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予股票期权行权价格的议案》
    经审议，监事会认为：本次对公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司
2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司


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股东利益的情形。
    公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回
避表决，其余 2 名监事参与了表决。
    本议案以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。


    特此公告



                                        河北建新化工股份有限公司

                                                监 事 会

                                         二〇一九年四月二十六日




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