独立董事 2021 年度述职报告（已离任）


各位股东及股东代表：
       本人作为吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任
职期间根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真履行了
独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作用，促进了公司规范运作，维护
了股东利益。
       报告期内，本人因工作原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2021 年 8
月 24 日起本人不再担任公司独立董事职务，现就 2021 年度本人履职情况报告如
下：
       一、是否存在影响独立性的情况说明
       作为独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，符
合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立性的
要求，不存在影响本人独立性的情况。
       二、2021 年度出席董事会及股东大会的情况
       （一）会议出席情况如下：
       2021 年度，公司共召开董事会 8 次，股东大会 4 次，包括 1 次年度股东大
会，3 次临时股东大会。
               参加董事会情况                             出席股东大会情况

本年度应参加    亲自出     委托出席   缺席      本年度应参加      出席       未出席

董事会（次）    席（次）    （次）    （次）    股东大会（次）   （次）      （次）

        5          5            0       0            3             3           0

       任职期间公司共召开了 5 次董事会、3 次股东大会，本着勤勉尽职的态度，
本人积极参加了全部董事会会议和股东大会。本人就提交会议审议的议案均事先
进行了认真的审核，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，并以严谨
的态度行使表决权。报告期内，本人对各项议案没有提出异议，对相关议案均投
了赞成票。
       （二）发表独立董事意见情况

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    1、2021 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第五十次会议本人发表了《独
立董事对第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》、《独立董事对第四
届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见》。
    2、2021 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第一次临时会议，本人发表
了《独立董事关于第四届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。
    3、2021 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第二次临时会议，本人发表
了《独立董事关于第四届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》、《独立
董事关于第四届董事会第二次临时会议相关事项的事前认可意见》。
    三、年度履职事项
    （一）信息披露情况
    报告期内，公司对外披露了《2020年年度报告》、《2021年第一季度报告》、
《2021年半年度报告》和《2021年第三季度报告》。本人对公司2021年的对外信
息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作符合《公司章程》及《信息披露
管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，符合信息披露的各项要求。
    （二）现场检查情况
    2021年度，本人通过听取管理层汇报等多种方式与公司内部董事、高级管理
人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的生产经营和规范运作情况，
并高度关注外部环境及市场变化对公司的影响。本人在工作中保持客观独立性，
对2021年度董事会审议的全部议案进行了审慎、细致的审议，在健全公司法人治
理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。
    （三）保护中小股东合法权益方面的其他工作
    公司制定了《投资者关系管理办法》等制度，明确了中小投资者单独计票及
累积投票制度相关事项，促进了公司与中小投资者之间的良性互动与沟通关系，
积极保护中小股东合法权益。
    四、其他工作情况
    1、2021年在本人任期内未对任职期间的董事会议案及公司非董事会议案的
其他事项提出异议；
    2、无提议召开董事会的情况；
    3、无向董事会提议召开临时股东大会；


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       4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
       任职公司独立董事期间，本人忠实的履行自己的职责，增强自身专业知识的
学习，丰富实践经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献
策。




                                                吉药控股集团股份有限公司
                                                      原独立董事：张建浩
                                                         2022 年 6 月 28 日




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