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公司公告

吉药控股:独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见2022-06-29  

                                         吉药控股集团股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,我们作
为吉药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就关于第五
届董事会第二次会议的相关事项发表事前认可意见如下:

    一、关于确认 2021 年日常关联交易及预计 2022 年日常关联交易的事前认
可意见

    我们认真审阅了公司提交的《公司 2021 年日常关联交易确认及 2022 年度
日常关联交易预计的议案》,并了解了相关关联交易的背景情况,认为相关关联
交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响,我们一致同意将上述事项涉及的
议案提交董事会审议。

    二、关于聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报
告审计机构的事前认可意见

    经核查,中准会计师事务所具有证券从业资格,具备为公司提供审计服务的
执业资质和能力,能够满足公司 2022 年度财务审计的工作要求。公司本次续聘
中准会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量,
不存在损害公司利益和股东利益的情形,同意将续聘中准会计师事务所事项提交
董事会审议。

    特此公告。



                                                独立董事:李健华、于军

                                                       2022 年 6 月 26 日