证券代码：300109            证券简称：新开源          公告编号：2020-003


             博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
于 2020 年 1 月 3 日以电话及电子邮件等方式向公司各位董事、监事及高级管理
人员发出关于召开第四届董事会第六次会议的通知，并于 2020 年 1 月 8 日在公
司三楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议由公司董事长王坚强先生主
持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，监事和高级管理人员列席了会议。本

次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于设立新开源（焦作）高分子材料有限公司的议案》
    为促进消费类特种化学品平台未来的发展，扩大 PVP 聚合物、欧瑞姿、特种
化学品项目的生产规模，公司拟以自有资金出资 10,000 万元设立全资子公司新

开源（焦作）高分子材料有限公司（已核准，以下简称“新开源（焦作）高分子
材料”）。本次设立子公司事项属于公司董事会审批的事项，无需提交股东大会
审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
    具体详情请参见同日在巨潮资讯网上披露的《博爱新开源医疗科技集团股份

有限公司关于设立全资子公司的公告》
    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于续签<借款合同>的议案》
    公司精准医疗工作室新开源云扬（广州）生物科技有限公司（以下简称“新
开源云扬”）于 2018 年 1 月 9 日与北京中盛邦新材料研究院有限公司（以下简

称“北京中盛邦”）签署《借款合同》，借款金额为 250 万元，2018 年 6 月北
京中盛邦归还新开源云扬 100 万元，2018 年 9 月 8 日，双方续签《借款合同》，
同意将未归还的 150 万元借款期限延长至 2019 年 12 月 31 日。
    北京中盛邦于 2019 年 12 月 31 日归还新开源云扬 20 万元，剩余未归还资金
130 万元，现为切实保障上市公司及股东的合法权益，保证公司资金安全，新开
源云扬拟与北京中盛邦再次续签《借款合同》。

    具体详情请参见同日在巨潮资讯网上披露的《博爱新开源医疗科技集团股份
有限公司关于续签<借款合同>的公告》
    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    三、审议通过了《关于补充确认投资杭州三济生物科技有限公司为关联交
易的议案》
    公司经 2016 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于
子公司对外投资的议案》，公司全资子公司北京新开源精准医疗科技有限公司与
北京晨旭达投资有限公司（以下简称“北京晨旭达”）、自然人王薇共同出资

1,200 万元在浙江省杭州市投资成立“杭州三济生物科技有限公司”。具体投资
详情请见公司于 2016 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《博爱新开源医疗科技
集团股份有限公司关于子公司对外投资的公告》。
    经公司事后审查，北京晨旭达实际受公司时任董事长方华生先生控制，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.1、第 10.1.5、第 10.2.4 等相关

条款的规定，确认该次对外投资为关联交易。
    审议该议案时，独立董事对其发表了事前认可意见及独立意见。
    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    四、审议通过了《关于确认投资北京万宜千华健康咨询有限公司为关联交
易的议案》

    北京万宜千华健康咨询有限公司（以下简称“万宜千华”）成立于 2015 年
9 月 24 日，公司法定代表人为鲍婕女士，鲍婕女士为公司 5%以上股东配偶，2019
年 1 月 10 日万宜千华变更了投资人及注册资本，投资人由北京国泽资本管理有

限公司变更为北京晨旭达与长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）；
注册资本由原来的 100 万元变更为 1,000 万元。

    公司全资子公司三济生物认缴出资额为 470 万元，占其 47%股权，北京晨旭
达投资有限公司认缴出资额为 530 万元，占其 53%股权。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第 10.1.1、第 10.1.5、第 10.2.4 等相关条款的规定，确认
该次对外投资为关联交易。

    审议该议案时，独立董事对其发表了事前认可意见及独立意见。
    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    特此公告


                              博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
                                               2020年1月9日