证券代码：300109           证券简称：新开源          公告编号：2020-095



             博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
             第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）
第四届董事会第十三次会议于 2020 年 7 月 15 日上午在公司三楼会议室以现场加
通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2020 年 7 月 12 日以电话或电子邮件形
式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事和部分高级管
理人员列席会议。
    本次会议由董事长王坚强先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。


    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议后，表决通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于全资子公司以资产抵押为银行贷款提供担保事项
的议案》

    公司已于 2020 年 6 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于
为武汉呵尔医疗科技发展有限公司提供连带责任担保的议案》，公司全资子公司
武汉呵尔医疗科技发展有限公司（以下简称“呵尔医疗”）拟向华夏银行光谷金
融港科技支行（以下简称“华夏银行光谷支行”）申请不超过 4000 万元（含）
的银行综合授信额度，期限为二年。公司为呵尔医疗提供不超过上述银行融资额
度的连带责任担保。
    根据华夏银行光谷支行的授信业务批复通知书，实际授信为 3000 万元，期
限为一年，执行利率不低于 4.35%，公司提供保证担保，呵尔医疗法定代表人（公
司副总经理）任大龙先生提供连带责任保证担保，同时增加呵尔医疗位于东湖新
技术开发区光谷大道 303 号光谷芯中心三期 3-16 栋 1-5 层 01 室及东湖新
技术开发区光谷大道 303 号光谷芯中心三期 3-17 栋 1-5 层 01 室的地块为此
笔贷款提供抵押担保。
    湖北玖誉房地产评估有限公司以 2020 年 6 月 23 日为基准日对公司上述
两块土地进行了评估，并出具了玖誉武房评字（2020）DZS 第 071301 号《房地
产抵押估价报告》。经评估，截至评估基准日，上述拟用于抵押土地所有权资产
评估价值为 1575.38 万元。
    独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见刊登于创业板指定网站巨潮资讯网上的《博爱新开源医疗科技
集团股份有限公司关于全资子公司以资产抵押为银行贷款提供担保事项的公
告》 。
    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    特此公告


                            博爱新开源医疗科技集团股份有限公司     董事会
                                                        2020年7月15日