证券代码：300109            证券简称：新开源            公告编号：2021-002


              博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
              第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
于 2021 年 1 月 3 日以电话及电子邮件等方式向公司各位董事、监事及高级管理
人员发出关于召开第四届董事会第十八次会议的通知，并于 2021 年 1 月 6 日在
公司三楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议由公司董事长王坚强先生主
持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》
    基于公司目前经营现状及发展前景等诸多因素的综合考虑，拟将持有武汉菲
思特生物科技有限公司（以下简称“武汉菲思特”）4.1818%股权以 1,400 万元
价格转让给宁波天龙电子股份有限公司，本次交易完成后，公司仍持有武汉菲思
特 4%股权。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。本次股权转让事项无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网上发布的《博爱新开源医疗科技集团股份有
限公司关于转让参股公司部分股权的公告》。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    特此公告
                           博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
                                                        2021年1月7日