证券代码：300109             证券简称：新开源         公告编号：2022-053


              博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
                     2021年度股东大会决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。


    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    2022 年 4 月 27 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2021 年度股东大会的通知。本次
会议以现场、网络相结合的方式于 2022 年 5 月 18 日下午 13:30 在河南省博爱县
文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员列席了会议，受疫情的影响，公司聘请的律师通过视频方式
参与本次股东大会并予以见证。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律
法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 55 人，代表股份 86,413,688 股，占上市公司总
股份的 25.1481％。
    其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 15,426,749 股，占上市公司总
股份的 4.4895％。
    通过网络投票的股东 40 人，代表股份 70,986,939 股，占上市公司总股份的
20.6586％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 52 人，代表股份 17,120,549 股，占上市公
司总股份的 4.9824％。
    其中：通过现场投票的中小股东 15 人，代表股份 15,426,749 股，占上市公
司总股份的 4.4895％。
    通过网络投票的中小股东 37 人，代表股份 1,693,800 股，占上市公司总股份
的 0.4929％。
    二、议案审议表决情况
    与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以
下决议：
    （一）审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网上的第四届董事会第四十
一次会议决议公告（公告编号：2022-037）。
    总表决结果：同意86,391,688股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9745％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
17,098,549 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8715％；反对 22,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （二）审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网上的第四届监事会第十九
次会议决议公告（公告编号：2022-038）。
    总表决结果：同意 86,391,688 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9745％；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
17,098,549 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8715％；反对 22,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （三）审议通过了《关于 2021 年年度报告及年报摘要的议案》
    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网上的第四届董事会第四十
一次会议决议公告（公告编号：2022-037）。
    总表决结果： 同意 86,391,688 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9745％；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
17,098,549 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8715％；反对 22,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （四）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网上的第四届董事会第四十
一次会议决议公告（公告编号：2022-037）。
    总表决结果：同意86,391,688股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9745％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
17,098,549 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8715％；反对 22,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （五）审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》
    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网上的第四届董事会第四十
一次会议决议公告（公告编号：2022-037）。
    总表决结果：同意86,391,688股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9745％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其 中 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
17,098,549 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8715％；反对 22,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （六）审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》
    经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会 2022 年第一次会议审核
通过，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机
构，聘期一年。
    总 表 决 结 果 ： 同 意 86,391,688 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9745％；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
    其 中 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
17,098,549 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8715％；反对 22,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：博爱新开源医疗科技集团股
份有限公司 2021 年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会
规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
    2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公
司 2021 年度股东大会决议的法律意见书》。



    特此公告

                                   博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

                                                           2022 年 5 月 18 日